Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2012-008

烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于 2012 年 3 月 29 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2012 年 3 月 23 日以书面或电子邮件 送达各位董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

会议经过审议，通过了以下决议：

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2012 年度内部控制规 范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。 特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2012 年 3 月 30 日