Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 17, 2011

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2011-020

第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于 2011 年 9 月 16 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2011 年 9 月 10 日以书面或电子 邮件送达各位董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第四 届董事会专门委员会委员调整的议案》，公司各专门委员会成员调整如下：

1、战略委员会成员：童国华、吕卫平、徐杰、何书平、王传明、朱志强、 张金隆；童国华先生任主任委员。

2、审计委员会成员：张志宏、王仁祥、刘昌国、鲁国庆、王传明；张志宏 先生任主任委员。

• 3、薪酬与考核委员会成员：王仁祥、张金隆、张志宏、刘昌国、朱志强；

• 王仁祥先生任主任委员。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 9 月 17 日

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