Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 22, 2005

股票简称：烽火通信 股票代码：600498 公告编号：临 2005—010

烽火通信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于 2005 年 8 月 20 日在江西九江召开。会议应到董事 15 名，实到董事 12 名，董事张文庆先生、杨 步军先生，独立董事芮明杰先生因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事鲁国庆 先生、蔡昌文先生，独立董事蔡学恩先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。公司监事会部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长江廷林 先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

• 1、审议通过《公司 2005 年半年度报告正文及摘要》

• 2、审议通过《关于调整公司董事长的议案》：同意江廷林先生辞去公司董事长一职，并 选举童国华先生（简历附后）担任公司董事长，任期同公司第二届董事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董 事 会

2005 年 8 月 22 日

附件：童国华先生简历

童国华先生，1957 年 10 月生，中共党员，管理学博士，教授级高级工程师，现任公司 副董事长、武汉邮电科学研究院院长及党委书记。历任武汉邮科院科技处副处长、处长，院 光纤光缆部主任、党总支书记，武汉邮科院副院长等职务。在科研管理、市场营销、企业管 理、资本运营等方面具有丰富的经验。