Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

国金证券股份有限公司

关于烽火通信科技股份有限公司

2020 年度营业利润同比下降 50%以上之

专项现场检查报告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准,烽火通信科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"烽火通信")于 2019 年 12 月 2 日公开发 行了 3,088.35 万张(3,088,350 手)可转换公司债券,每张面值 100 元,发行 总额 308,835 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 305,688.72 万元。

国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国金证券")作为烽火 通信 2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构,承接了烽火通信公开发行可 转换公司债券的持续督导工作。

根据《烽火通信科技股份有限公司 2020 年年度报告》,公司 2020 年度营业 利润 20,868.91 万元,较 2019 年度营业利润 111,643.90 万元同比下降 81.31%。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导 工作指引》等相关法规规定,国金证券对烽火通信进行了专项现场检查,并出具 专项现场检查报告。

一、本次专项现场检查的基本情况

在获悉烽火通信 2020 年度的经营情况后,国金证券与公司进行了及时沟通 并进行了专项检查。检查人员查阅了公司 2020 年度的相关财务资料,访谈了烽 火通信部分高级管理人员及财务部门相关人员,深入了解烽火通信 2020 年度的 经营情况、财务情况,认真研究并分析公司 2020 年度营业利润下滑的主要原因。

二、烽火通信 2020 年度业绩变动情况

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动比例
营业收入	2,107,443.73	2,466,197.68	-14.55%
营业总成本	2,101,238.83	2,386,166.19	-11.94%
营业成本	1,648,985.81	1,928,497.21	-14.49%

税金及附加	7,988.05	9,140.66	-12.61%
销售费用	136,023.49	164,158.00	-17.14%
管理费用	27,003.34	28,298.62	-4.58%
研发费用	257,850.58	233,245.56	10.55%
财务费用	23,387.54	22,826.15	2.46%
加:其他收益	28,132.87	28,447.84	-1.11%
投资收益	20,829.73	28,840.03	-27.77%
资产减值损失	-25,777.00	-12,228.09	110.80%
信用减值损失	-8,389.30	-13,355.42	-37.18%
资产处置收益	-132.30	-91.95	43.88%
营业利润	20,868.91	111,643.90	-81.31%
利润总额	20,531.02	111,420.00	-81.57%
净利润	14,286.53	105,384.86	-86.44%
归属于母公司股东的净利润	10,229.22	97,877.94	-89.55%

2020 年,公司出现营业利润同比下降 50%以上的情形。

三、烽火通信 2020 年度营业利润同比下降的主要原因

2020 年公司营业利润较上年同期下降 81.31%,主要是因为:(1)2020 年 度,随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延,全球经济受到一定冲击,公司所处的光通 信行业也受到一定影响,加之公司处于武汉疫区,2020 年第一季度无法开展生 产经营活动,对公司的生产经营影响较大;(2)当前国际经济环境错综复杂, 贸易摩擦加剧,使得公司通信业务面临利润空间下降,市场系统性风险加大的局 面。公司加快攻克相关关键核心技术进度,持续加大研发投入,研发投入相比上 年增长 10.55%;(3)2020 年度,国内电信运营面临收入增速下降、毛利率下滑 的经营压力,对于网络优化等后期网络建设投资也正逐年减少,通信市场竞争加 剧,导致毛利率下降。

四、提请上市公司注意的事项及建议

专项检查完毕后,保荐机构提请公司关注以下事项:公司应积极采取疫情防 控措施和对国内外复杂经济政治环境的应对措施,进一步加强生产经营管理,防 范相关经营风险,确保公司业务的稳定,力争将对公司生产经营的影响降至最低。 针对公司业绩下滑的情况做好相关信息披露工作,确保在符合信息披露相关规则 的前提下及时、充分地披露相关信息,切实保护投资者利益。

五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规 则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定,

保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上情 形进行专项现场检查,现场检查报告需要上报上海证券交易所。

六、上市公司及其他中介机构的配合情况

对于本次专项现场检查,公司及其他中介机构能够按照保荐机构的要求积极 组织相关部门和人员,配合保荐机构的核查工作。

七、本次现场检查的结论

通过现场检查,保荐机构认为,2020 年公司营业利润较上年同期下降 81.31%, 主要是因为:(1)2020 年度,随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延,全球经济受到 一定冲击,公司所处的光通信行业也受到一定影响,加之公司处于武汉疫区,2020 年第一季度无法开展生产经营活动,对公司的生产经营影响较大;(2)当前国 际经济环境错综复杂,贸易摩擦加剧,使得公司通信业务面临利润空间下降,市 场系统性风险加大的局面。公司加快攻克相关关键核心技术进度,持续加大研发 投入,研发投入相比上年增长 10.55%;(3)2020 年度,国内电信运营面临收入 增速下降、毛利率下滑的经营压力,对于网络优化等后期网络建设投资也正逐年 减少,通信市场竞争加剧,导致毛利率下降。

本保荐机构将本着勤勉尽责的态度,对烽火通信未来经营业绩情况进行持续 关注和督导。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 2020年度营业利润同比下降 50%以上之专项现场检查报告》之签字盖章页)

市场 保荐代表人(签名): 木2919

杜广飞

庄斌

2021年4月23日