Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2012-012

烽火通信科技股份有限公司关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012 年4

月19 日在烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。会议决定召开2011 年年度股东大会，现将有 关事项公告如下：

• 一、会议时间：2012 年 5 月 11 日（星期五）上午 9 时

• 二、 会议地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

• 三、 会议召集人：公司董事会

• 四、 会议议题：

  1. 审议《2011 年度董事会工作报告》

  2. 审议《2011 年度监事会工作报告》

  3. 审议《2011 年度独立董事述职报告》

  4. 审议《2011 年度公司财务决算报告》

  5. 审议《2011 年度公司利润分配方案》

  6. 审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》

  7. 审议《关于批准 2011 年度报告正文及摘要的议案》

五、 会议出席人员

• 1、 截至 2012 年 5 月 7 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

• 六、 会议登记办法

• 1、 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托 书）；异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 2、 登记时间：2012 年 5 月 9 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:00-5:00

  • 3、 登记地址：武汉市洪山区关东科技园东信路 6 号 烽火通信科技股份有限公司董事

会秘书处

七、 其他事宜

• 1、 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

• 2、 会议联系电话：027-87693885

• 3、 会议联系传真：027-87691704

• 4、 邮政编码：430074

• 5、 联 系 人：程慧芳

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

2012 年4 月21 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本公司出席烽火通信科技 股份有限公司二 O 一一年度股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人情况

• 1、 委托人姓名：

• 2、 委托人身份证号：

• 3、 委托人股东账号：

• 4、 委托人持股数：

二、受托人情况

• 1、 受托人姓名：

• 2、 受托人身份证号：

三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

• 1、对本次股东大会第 项议题投赞成票；

• 2、对本次股东大会第 项议题投反对票；

• 3、对本次股东大会第 项议题投弃权票。

备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）

委托日期：

（本授权委托书原件及复印件均为有效）