Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Apr 22, 2005

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2005-004

烽火通信科技股份有限公司 2004 关于召开 年年度股东大会的公告

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于二 OO 五年 四月二十一日在公司会议厅召开。会议决定召开 2004 年年度股东大会，现将有关事项公告 如下：

• 一、会议时间： 2005 年 5 月 27 日上午 9 时

• 二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议议题：

• 1 、 审议《 2004 年度董事会工作报告》

• 2 、 审议《 2004 年度监事会工作报告》

• 3 、 审议《 2004 年度公司财务决算报告》

• 4 、 审议《 2004 年度公司利润分配方案》

• 5 、 审议《关于修改 < 公司章程 > 有关条款的议案》

• 6 、 审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

五、会议出席人员

• 1 、 截至 2004 年 5 月 19 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• 2 、 本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

• 六、会议登记办法

• 1 、 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托 书）；异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 2 、 登记时间： 2003 年 5 月 23-24 日上午 8:30-12:00 ，下午 1:00-5:30

  • 3 、 登记地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦 8 楼 烽火通信科技股份有

限公司董事会秘书处

• 七、其他事宜

• 1 、 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

• 2 、 会议联系电话： 027-87693885

• 3 、 会议联系传真： 027-87691704

• 4 、 邮政编码： 430074

• 5 、 联 系 人：程慧芳

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董 事 会 2004 年 4 月 21 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席烽火通信科技股份有限公司二 OO 四年股东大会，并履行表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托日期： 年 月 日

（本授权委托书原件及复印件均为有效）