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Apr 23, 2004

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**烽火通信：关于召开2003年年度股东大会的公告

**2004-04-24 05:38   

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烽火通信科技股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的公告

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议

于二OO四年四月二十一日在公司会议厅召开。会议决定召开2003年年度股东大会

，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2004年5月25日上午9时

二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼会议厅

三、会议议题：

1、审议《2003年度董事会工作报告》

2、审议《2003年度监事会工作报告》

3、审议《2003年度公司财务决算报告》

4、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

5、审议《关于公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案》

6、审议《2003年度公司利润分配方案》

7、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》　　8、审议《关于续聘武

汉众环会计师事务所的议案》　　四、会议出席人员　　1、截至2004年5月17日

（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的本公司股东或其委托代理人。　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

。　　3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。　　五、会议

登记办法　　1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托

书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记

手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。　　2

、登记时间：2003年5月20-21日上午8:30-12:00，下午1:00-5:30

3、登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦8楼 烽火通信科技

股份有限公司董事会秘书处

六、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

2、会议联系电话：027-87693885

3、会议联系传真：027-87691704

4、邮政编码：430074

5、联 系 人：程慧芳

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2004年4月21日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限

公司二零零三年股东大会，并履行表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

受托日期：　　　年　　月　　 日

（本授权委托书原件及复印件均为有效）　　

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