FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HANDE AKAY	AVUKAT	FİBABANKA A.Ş.	24.02.2016 16:41:03
2	GERÇEK ÖNAL	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	24.02.2016 17:46:04

Ortaklığın Adresi	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	:	16.02.2016
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2015 yılı
Tarihi	:	28.03.2016
Saati	:	10:30
Adresi	:	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli-İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2015 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

4. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,

6. 2015 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının

Belirlenmesi,

7.  Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,

8.  Mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Sayısının Artırılması ve Yeni Üyenin Seçimi,

9.  Bağımsız Denetçinin Seçimi,

10. 2015 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,

11. Personele  Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

13. Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 16.02.2016 tarihli ve 50 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Bankamız 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu, 28.03.2016 tarihinde, saat 10:30'da,  Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2015 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,

6. 2015 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden K rın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının

Belirlenmesi,

7.  Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,

8.  Mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Sayısının Artırılması ve Yeni Üyenin Seçimi,

9.  Bağımsız Denetçinin Seçimi,

10. 2015 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,

11. Personele  Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

13. Dilekler ve Kapanış.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.