FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALPER ÇİLEKAR	MALİ KONTROL/RAPORLAMA BİRİM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	27.02.2015 16:43:25
2	GERÇEK ÖNAL	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	27.02.2015 16:45:21

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	:	26.02.2015
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2014 yılı
Tarihi	:	26.03.2015
Saati	:	13:45
Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2014 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

3. Denetçi Raporlarının Okunması ve müzakeresi,

4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbrası,

6. 2014 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden K rın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak K r ve Kazanç Payları Oranlarının

Belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,

8. Personele  prim dağıtılması hususunun müzakere edilmesi

9. 2014 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

10. Denetçi Seçimi Hakkında

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

12. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 26/02/2015 Tarihli ve 42 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;  Bankamız 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu, 26.03.2015 tarihinde, saat 13.45'te, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2014 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

3. Denetçi Raporlarının Okunması ve müzakeresi,

4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbrası,

6. 2014 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden K rın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak K r ve Kazanç Payları Oranlarının

Belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,

8. Personele  prim dağıtılması hususunun müzakere edilmesi

9. 2014 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

10. Denetçi Seçimi Hakkında

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

12. Dilekler ve kapanış.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.