FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HANDE AKAY	AVUKAT	FİBABANKA A.Ş.	05.06.2015 17:33:04
2	ALPER ÇİLEKAR	MALİ KONTROL/RAPORLAMA BİRİM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	05.06.2015 17:46:26

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	:	22.05.2015
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	19.06.2015
Saati	:	14:00
Adresi	:	Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul

GÜNDEM:

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Personele Dağıtılacak Brüt Primin Artırılması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması,

3.Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.05.2015 Tarihli ve 152 Sayılı Karara istinaden;

- Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun, çağrısız olarak, 19/06/2015 tarihinde, saat 14.00'da Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,

- Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine,

- Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.