FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	CEREN ZEYNEP TÜZÜN ARSLAN	AVUKAT	FİBABANKA A.Ş.	05.03.2014 14:17:19
2	GERÇEK ÖNAL	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	05.03.2014 14:47:42

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Bankamız  Yönetim Kurulu tarafından alınan  05.03.2014 tarihli, 56 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

Bankamız 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, çağrılı olarak 31.03.2014 tarihinde, saat 14:00'de, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,

Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine,

Bakanlık Komiseri görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.