FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 3, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALPER ÇİLEKAR	MALİ KONTROL/RAPORLAMA BİRİM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	03.11.2014 17:56:01
2	AYŞE AKDAŞ	MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	03.11.2014 18:01:07

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan 03.11.2014 tarihli, 249 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun, çağrılı olarak aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 23.12.2014 tarihinde, saat 11:00'de ,Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,

Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine,

Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,

3. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.