FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALPER ÇİLEKAR	Mali Kontrol/Raporlama Birim Yöneticisi	FİBABANKA A.Ş.	10.09.2012 10:48:05
2	AYŞE AKDAŞ	MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	10.09.2012 10:49:42

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113, Dikilitaş-Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0212 381 82 00 Faks: 0212 258 37 78
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0212 381 82 12 Faks: 0212 258 37 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01/08/12
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	11/09/12
Saati	:	16:00
Adresi	:	Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113, Dikilitaş-Beşiktaş 34349 İstanbul

GÜNDEM:

G Ü N D E M

1. Açılış ve yoklama,

2. Başkanlık Divanı teşkili ve Olağanüstü Genel Kurul zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,

4. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

5.  Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.