FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Mar 10, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

18/02/2020

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

28/02/2020

28/02/2020

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2019

oda_Date|

		Tarih	Date

27/03/2020

27/03/2020

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Şirket Merkezi

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 18 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri hatalı olmuştur.

27 Mart 2020 tarihinde saat 11:00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi N129 Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantının gündem maddelerinin doğru şekli aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi

4. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,

6. 2019 Yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinde yapılan değişiklik ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

9. Bağımsız Denetçinin Seçimi,

10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

11. Boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine yeni atama yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,

12. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

13. Dilekler ve Kapanış.