FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Jan 23, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

02/01/2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

23/01/2019

23/01/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

23/01/2019

23/01/2019

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Şirket Merkezi

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

02/01/2019 tarihinde kamuoyuna duyurdugumuz ilandaki gibidir.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Madde 1- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ömer Mert tarafından toplantı açılmıştır. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Hande Akay ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Baltalarlı görevlendirmiştir.

Madde 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının 8'den 9'a çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik No'lu, Faik Onur Umut'un da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin, T.T.K.'nın 395  ve 396 'inci maddelerinden sayılan izinler oylamaya katılanların oybirliği ile verilmiştir. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı.

Madde 4- Dilekler ve Kapanış'ta kimse söz almadığından toplantıya son verilmiştir.