FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Jul 3, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

07/06/2017

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

03/07/2017

03/07/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

03/07/2017

03/07/2017

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mahallesi Buyukdere Caddesi N129 Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

ektedir.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

ektedir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 03.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1- Bankamız  31 Mayıs 2017 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, 23 Mart 2017 tarihli Ücretlendirme

Komitesi'nin kararında belirtilen brüt primin 300.000-TL'nı geçmemek üzere artırılmasına ve sözkonusu primin dağıtılması

hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 24/04/2017 tarih ve 154 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca,  Sn. Bekir Dildar'ın vefatı ile boşalan yönetim kurulu

üyeliğine atanan 14339917748 TC Kimlik No'lu Sn. Hülya Kefeli'nin yönetim kurulu üyeliği Genel kurul'un onayına sunularak

oy birliği ile kabul edilmiştir.  Yönetim kurulu üyeliğine atanan Hülya Kefeli'ye aylık net 12.000 Türk Lirası (Onikibin Türk

Lirası)  ücret ödenmesine oy birliği karar verilmiştir.

Toplantı tutanağı bildirimimizin ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla.