FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Dec 22, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HANDE AKAY	AVUKAT	FİBABANKA A.Ş.	22.12.2015 18:23:30
2	GERÇEK ÖNAL	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	22.12.2015 18:27:22

Ortaklığın Adresi	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 34394 Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	HukukMusavirligi@fibabanka.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21.12.2015
Özet Bilgi	:	Fibabanka Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Ek Bilgilendirme

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	21.12.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bankamız ile International Finance Corporation (''IFC'')' ve European Bank for Reconstruction and Development  ("EBRD")  arasında 23/10/2015 Tarihinde sermaye iştirak sözleşmesi (Subscription Agreement) imzalanmış ve bu husus Bankamızca kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu Sözleşmeye istinaden Bankamızın  678.859.577,64 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 168.655.500,56 TL tutarında artırılarak bankamız esas sermayesinin 847.515.078,20 TL'ye yükseltilmesi,

Artırılan sermayenin 84.327.750,28 TL'lik kısmının emisyon primi dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle (Bu bedelin 84.327.750,28 TL'lik kısmı sermaye payı, 36.689.267,57TL'lik kısmı emisyon primi payı olarak) Şirketimize sermaye artırımı yolu ile iştirak eden ''IFC'' tarafından, 84.327.750,28 TL'lik kısmının ise emisyon primi dahil toplam 121.017.017,85 bedelle (Bu bedelin 84.327.750,28 TL'lik kısmı sermaye payı, 36.689.267,57'TL'lik kısmı emisyon primi payı olarak)  Şirketimize sermaye artırımı yolu ile iştirak eden ''EBRD'' tarafından karşılanması hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.

Yukarıda belirtilen Sözleşme kapsamında öngörülen esas sermaye artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.12.2015 günü saat 11:00 itibarıyla gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki hususlar toplantıda karar altına alınmıştır. Genel kurul toplantısına ilişkin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil işlemleri devam etmektedir.

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.12.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21.12.2015 Tarihinde Saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/12/2015 Tarih ve 12552709 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 678.859.577,64-TL sermayesine tekabül eden 67.885.957.764 adet paydan 67.341.275.911 hissenin asaleten ve 544.681.853 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 67.885.957.764 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Bekir Dildar oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Elif Alsev Utku Özbey'i ve  yazmanlığa Hande Akay'ı  görevlendirmiştir.

2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 678.859.577,64.-TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak  emisyon primli olarak 168.655.500,56.-TL daha artırılarak 847.515.078,20.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermaye ile birlikte toplamda 73.378.535,14.-TL tutarındaki emisyon priminin de şirket kayıtlarına aktarılmasına, artırılan sermayenin      84.427.750,33.-TL'lik kısmının şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımı yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından 84.427.750,33.-TL'lik kısmının da yine şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımı yolu ile iştirak eden European Bank Reconstruction Development tarafından karsılanmak suretiyle artırılmasına ve artırılan sermayeye karşılık olarak yeni ortaklara hisse senedi basıtırıp verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/12/2015 Tarih   ve     12223361 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 11:20'de toplantı sonlandırıldı.

21.12.2015 tarihinde Kamuoyuna duyurmuş olduğumuz bildirimimize ek olarak,

Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.