AI assistant
FH — Annual Report 2020
Aug 2, 2021
51946_rns_2021-08-02_6a0ec7b3-e991-44e1-ae93-4d72390adeb1.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [560 x 51] intentionally omitted <==
==> picture [577 x 88] intentionally omitted <==
==> picture [582 x 53] intentionally omitted <==
==> picture [576 x 101] intentionally omitted <==
==> picture [581 x 50] intentionally omitted <==
目 錄
會議議程.............................................1 報告事項.............................................2 一、109年度營業狀況報告..............................3 二、審計委員會審查109年度決算表冊報告................7 三、109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告............8 承認事項.............................................9 一、提請承認109年度營業報告書及財務報表案............9 二、提請承認109年度盈餘分配案.......................31 討論事項............................................32 一、修訂本公司「章程」案............................32 二、修訂「股東會議事規則」案........................34 選舉事項............................................36 選舉本公司第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席)......36 其他議案............................................39 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制................39 臨時動議............................................40 附錄................................................41 一、本公司股東會議事規則............................41 二、本公司章程......................................46 三、本公司董事持股情形明細表........................51 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資 報酬率之影響....................................52
==> picture [325 x 41] intentionally omitted <==
110年股東常會議程
開會時間:民國110年六月十一日(星期五)上午九時整
開會地點:台中市后里區后科路三段259號(行政大樓二樓簡報室)
-
一、宣佈開會
-
二、主席致詞
-
三、來賓致詞
四、 報告事項
-
(一)109年度營業狀況報告。
-
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
-
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
五、承認事項
-
(一) 提請承認109年度營業報告書及財務報表案。
-
(二) 提請承認109年度盈餘分配案。
-
六、討論事項
-
(一) 修訂本公司「章程」案。
-
(二) 修訂「股東會議事規則」案。
-
七、選舉事項
-
選舉本公司第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席)。
-
八、其他議案
-
解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。
-
九、臨時動議
-
十、散會
-1-
報告事項
- 一、報告109年度營業狀況,敬請 鑒察。
附營業報告書 (請參閱本手冊第3~6頁)。
-
二、審計委員會審查109年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 附審計委員會查核報告書 (請參閱本手冊第7頁)。
-
三、 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。(請參閱本手 冊第8頁)。
-2-
==> picture [145 x 80] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
109年度營業報告書
----- End of picture text -----
各位股東女士、先生:
109年度本公司主要產品中,條線產品在109年下半年逐漸擺脫美中貿易戰及新冠 肺炎的影響,出現急單效應,使條線產品全年度的銷售量呈現小幅成長,鋼筋市場持 續受惠於政府推動公共工程及台商回流建廠,國內鋼筋整體需求增加,加上本公司於 107年開始投產的新鋼筋工廠適時發揮效益,本公司109年度鋼筋銷售量出現近2成的 成長。本公司109年度主要產品銷售數量含半成品163.6萬噸,較108年度增加9.23%, 營業收入達273億元,較108年減少1.58%,營業淨利達31億,較108年增加47.96%。
一、營業成果
1.本公司109年度主要產品銷量實施成果如下表:
單位:公噸
| 單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主要產品 | 109 年度銷量 | 108 年度銷量 | 成長率% | |
| 半成品 | 鋼胚 | - | 25 | -100% |
| 成品 | 型鋼 | 339,599 | 366,233 |
-7.27% |
| 條線 | 342,809 | 332,655 | 3.05% |
|
| 鋼筋 | 953,339 | 798,597 | 19.38% |
|
| 小計 | 1,635,747 | 1,497,485 |
9.23% |
|
| 總計 | 1,635,747 | 1,497,510 |
9.23% |
2.本公司獲利情形比較如下表:
(1)合併財務報表
單位:新台幣仟元
| 併財務報表 | 單位:新台 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 109 年度 | 108 年度 | 成長率% |
| 營業收入 | 27,298,051 | 27,735,611 | -1.58% |
| 營業成本 | 23,448,762 | 24,870,034 | -5.71% |
| 營業毛利 | 3,849,289 | 2,865,577 | 34.33% |
| 營業費用 | 758,427 | 776,575 | -2.34% |
| 營業淨利 | 3,090,862 | 2,089,002 | 47.96% |
-3-
(2)個體財務報表
單位:新台幣仟元
| 單位:新台 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 109 年度 | 108 年度 | 成長率% |
| 營業收入 | 27,298,051 | 27,735,611 | -1.58% |
| 營業成本 | 23,448,762 | 24,870,034 | -5.71% |
| 營業毛利 | 3,849,289 | 2,865,577 | 34.33% |
| 營業費用 | 758,405 | 776,553 | -2.34% |
| 營業淨利 | 3,090,884 | 2,089,024 | 47.96% |
3.財務結構及獲利能力分析:(合併財務報表與個體財務報表數值一致)
| 分析 項目 |
年度 | 109年 | 108年 | |
|---|---|---|---|---|
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 15.41 | 14.81 | |
| 長期資金占不動產、廠房及設 備比率 |
206.32 | 185.72 | ||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 11.80 | 8.91 | |
| 權益報酬率(%) | 13.88 | 10.62 | ||
稅前純益佔實收資本比率(%) |
55.66 | 41.10 | ||
| 純益率(%) | 9.60 | 7.07 | ||
| 每股盈餘(元) | 4.50 | 3.37 |
4.技術及研發概況
本公司新製品開發內容,包括主要為半成品(鋼胚)製程改善、新製品開發與 產品品質提昇。其中,新製品開發項目主要有:中低碳冷打材、機械構造用碳鋼與低合 金鋼、中碳加硫鋼與車用彈簧鋼等新鋼種與新用途開發。同時,各種產品新形狀和新 尺寸的產製亦加以研發。
109年本公司研究發展主要成果,應客戶需求開發耕耘機刀片/汽車葉片避震器 與捲狀彈簧用SUP9、磨光棒用中碳加硫鋼1144、內六角螺栓用SCM435H、六角凸緣螺 栓用10B33、橋樑螺栓用25CUNICRV、轉向機拉桿用30MnVS6、線性滑軌用滑塊SCM420H & 異型扁鋼供滑塊/滑軌用S55C以及超高拉力鋼筋SD690。
-4-
受限大環境不景氣影響,豐興技術及研發著重適合電爐煉鋼少量多樣的特色, 來降低環境對訂單的衝擊。本公司已於民國109年03月通過SGS台灣檢驗科技(股)公司 IATF 16949:2016汽車品質管理系統認證。
二、110年營運計劃
- 1.外部競爭環境、法規環境及經營方針
鋼鐵產業繼前年(108年)深受中美貿易戰及各國鋼鐵貿易保護主義升溫的嚴峻考 驗下,於109年又受新冠肺炎疫情嚴重的衝擊,各國因防疫之需皆採取封鎖措施因應, 造成上半年全球鋼材需求嚴重萎縮,至下半年在疫情趨緩後才逐步解封慢慢恢復正常 經濟活動。本公司110年度經營方針將延續109年的目標為「持續進行設備改造及技術 提昇以提高生產效能及提昇產品品質、節能生產、落實綠色環保之循環經濟,善盡企 業公民社會責任」,為公司及股東創造最大利益。
2.預期銷售數量及其依據
110年度全球鋼鐵產業雖仍受到新冠肺炎疫情的影響及在國際貿易保護政策持續 狀態下,彼此競爭依舊激烈。寄望在疫情過後,各國的封鎖防疫措施能逐步開放並回 歸正常軌道,進而走向需求復甦之路,依世界鋼鐵協會109年10月公布之預測數據, 110年世界鋼材需求將較109年增長4.1%。本公司在條線工場改造完成後,持續朝高階 鋼種及用途領域之市場積極發展;另新鋼筋工場正式量產後,在政府持續推動基礎前 瞻建設與公共工程、並加上台商回流建廠及電子大廠的持續擴廠需求,期望110年整 體需求可回穩增長,預計110年鋼品銷售量將較109年略有成長。
3.重要產銷政策
(1)生產
-
A.持續依客戶需求進行新製品的開發,擴大產品組合,並配合生產計劃靈活調 度,以滿足客戶需求。
-
B.以「全員參與、品質第一、顧客至上」為公司品質政策。
-
C.新鋼筋工場正式量產,透過直接軋延以提昇成品品質並節省能源耗用,降低生 產成本、提高公司的競爭力。
(2)銷售
-
A.積極參與公共工程及重大廠建案的投標,並透過加大與加工廠的合作力度及開發新 客戶,積極爭取訂單以提高鋼筋市場佔有率。
-
B.持續拓展成品外銷市場,以達獲利最大化。
-
C.與原料供應商維持長期供貨關係,以穩定貨源及品質。
-
D.提昇服務品質,與經銷商及客戶建立長期的良好合作夥伴關係,彼此共存共 榮,以鞏固市場銷售量及佔有率。
-
E.透過煉、軋鋼設備的持續改造更新及技術提昇後,以提高生產效能、進而提昇 各類產品品質,圓棒產品亦將持續研發切入更高階及更廣大的用途領域。
-5-
三、經營環境
全球鋼鐵景氣在歷經前波高峰後,各國鋼廠紛紛擴充產能,再度出現產能過剩情 形,加上川普提倡保護主義,使全球鋼鐵價格自108年度開始下跌,並延續至109年度, 同時受到新冠肺炎疫情影響,鋼鐵價格持續下跌,直到109年度第四季,鋼價才出現 谷底翻升,並在109年底及110年初之際,出現大幅度波動的情形。國際研究機構紛紛 上調2021年全球景氣,鋼鐵的前景可以因此受惠,仍可以審慎樂觀以待,但新冠肺炎 仍將是全球景氣的大變數,鋼價的大幅波動也將考驗各鋼鐵的應變能力,也加重鋼鐵 業經營的挑戰。
四、未來發展策略
為追求本公司永續發展,特訂定下列短期及長期發展策略,僅供全體員工遵循: 1.短期發展策略
-
(1)打造友善工作環境
-
(2)開發新鋼種,新產品。
-
(3)降低成本,提升產品品質,擴大市場占有率。
-
(4)節能減碳,降低汙染排放量,提高水資源再利用並朝零廢水排放為目標。
-
(5)敦親睦鄰,綠化環境提升公司形象。
2.長期發展策略
將智慧生產逐步導入製程,多角化經營,以延伸企業核心優勢,並逐步邁向國際 舞台。
感謝各位多年來的支持與愛護。 敬祝各位身體健康、萬事如意!
==> picture [190 x 96] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 21] intentionally omitted <==
-6-
==> picture [263 x 34] intentionally omitted <==
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表(含合併及個體)及盈餘 分配議案,其中財務報表業經安永聯合會計師事務所陳明宏及嚴文筆會計師查核完竣、 出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認 為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上, 敬請 鑒核。
豐興鋼鐵股份有限公司
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
審計委員會召集人:游朝堂
==> picture [367 x 11] intentionally omitted <==
-7-
109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
說明:
-
ㄧ、依公司法第235-1條規定,公司章程應訂明以當年度獲利狀況 之定額或比率分派員工酬勞。
-
二、依章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於2%為員工酬勞 及不高於2%為董事酬勞。
-
三、依109年度獲利狀況,經薪資報酬委員會同意和董事會決議, 以現金方式分派109年度員工酬勞新台幣305,698仟元及董事 酬勞新台幣45,000仟元。
-8-
承認事項第一案
-
案由:109 年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提)
-
說明:109年度營業報告書及財務報表(個體及合併),業經審計委員會審 查竣事,財務報表經安永聯合會計師事務所陳明宏及嚴文筆會計師 查核完竣。謹檢附營業報告書及財務報表, 提請 承認。
決議:
-9-
�����������
������
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ �������������������������������
�����
==> picture [80 x 80] intentionally omitted <==
�����������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
������������
���������������
-10-
==> picture [293 x 78] intentionally omitted <==
��������
���������������
�����
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �����������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������
��������
�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������
�������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������
-11-
==> picture [51 x 60] intentionally omitted <==
����
��������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������
����������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������
��������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������
-12-
==> picture [51 x 60] intentionally omitted <==
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������
��������������������������������� ���������
���������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����
�������������������������������� ���������������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ��������
-
���������������������������������� ������
-
���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������
-13-
==> picture [51 x 60] intentionally omitted <==
-
����������������������������������� �������������������
-
���������������������������������� ������������������������������� �������������
��������������������������������� ����������������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������
���
����������������������������������� �������������������������
������������������ ����������������� ������������������������� �������������������������������
==> picture [162 x 45] intentionally omitted <==
�������
==> picture [115 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
���������������
-14-
�������������� ������� �������������������������
| 【★】 �� ���� �� � �� � ���� ���� ������� ���������� � ���������� � ���� ����������������������� ��������� � � � ���� ������� ������� � ������� � ���� ������ ������ � ������ � ���� ������ �������� ��������� � ��������� � ���� ����� ����� � ������ � ���� �� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ��� ������� � ������� � ���� ������ ����� � ����� � ���� ������ ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ��������� � ��������� � ���� �������� ����� ��������� � ��������� � ���� ��������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������� � ������� � ���� �������� ����� ������� � ������� � ���� ������� ������ ������� � ������� � ���� ������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� ���� ���� ����������� ��� ����������� ��� ������� ��������������� ������������� ����� ����������� ����������� �������������� ������� ������������������������� �� �������� �� ����� ��������� ������ ������ |
|||||||
| �� | ����������� | ����������� | |||||
| �� | ���� | �� | �� | � | �� | � | |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ������� ����������������������� ������� ������ ������ ����� �� ���� ������ ������ ����� ������������������������ �������� ��������� ����� �������� ������� ������� ������� ���� |
�������� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ��������� ������ ������ |
���������� ��������� ������� ������ ��������� ����� ��������� ������� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ���������� ����������� |
� � � � � � �� � � �� � � �� � � � � �� ��� |
���������� � ������� ������ ��������� ������ ��������� ������� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ���������� ����������� |
� � � � � � �� � � �� � � �� � � � � �� ��� |
|
| ������� ��������������� ������������� |
-15-
�������������� ���������� �������������������������
| 【★】 �� ���� �� � �� � ���� ���� ���� �������� � �������� � ���� ������� ������� � ������� � ���� ���� � � ��� � ���� ���� ��������� � ��������� � ���� ����� ��������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � ���� ������� ������ ����� � ����� � ���� ������ ����� � ����� � ���� ������ ��������� �� ��������� �� ����� ���� �������� ������ ������� � ������� � ���� ����������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � ���� ���� ��������� �� ��������� �� ���� ����������� ���� �� ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ������� � ������� � ���� ���� ���� ������ ��������� �� ��������� �� ���� ������ ������� � ������� � ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ������ ���������� �� ���������� �� ���� ���� ���� ������������������������� �������� � ��������� ��� ���� ������ �������� � ��������� ��� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� ������� ��������������� � ������������� ������ �������� �� ����������� ����������� ������ �������������� ���������� ������������������������� � ����� ���� ������ � ���� ���� ���� |
|||||||
| ����� | ����������� | ����������� | |||||
| �� | ���� | �� | �� | � | �� | � | |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ������� ������ ������ ����� �������� ����������� ������� ���� ����������� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ������������������������� ������ ���� ������� |
������ ������ � ������ ������ � ���� ������ � ���� ���� ���� |
�������� ������� � ��������� ��������� ������� ����� ����� ��������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ���������� �������� �������� ���������� ����������� |
� � � � � � � � �� � � � �� �� � �� � �� �� � � �� ��� |
�������� ������� ��� ��������� ������� ������� ����� ����� ��������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ����������� |
� � � � � � � � �� � � � �� �� � �� � �� �� ��� ��� �� ��� |
|
| ������� ��������������� ������������� |
-16-
�������������� ������� �����������������������
| �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【★】 �� � �� � �������� ������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���������� �������� � �������� � ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ������������ �������� ����� � ����� � �������� ������ ������ � ������ � ����������� ���� �������� � ������ � �������� ���� ������� � �������� � �������������������� ��� ������ � ������� � ���������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ���������� ���� �������������� ��������������� ������� � ����� � ������������������������ ������� � ������ � ��������� �������������������������� ��� ��� �������������� ������������������ ����� � ����� � �������������� ������� � ������ � ������������ ���������� �� ���������� � ���������� ��������� ���������� ���������� ��������� � � ���������� ���������� �������������� ��������� ���������� ���������� ��������� � � ���������� ���������� ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������� �������� ������������� ������� ����������������������� �� ���� �� ����� ����� �������� � � |
�������� | ||||||
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | |||
| �� | � | �� | � | ||||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���� ���������������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� �������������������� ��������� ���������������������� �������������� �������������� �������������� �������� ������ ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������ ������ |
������ ������ ���� ������ ���� ���� ��� ������ ���� ������ |
����������� ������������ ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ����� ������ �������� ������� ������ ������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ��� ����� ������� ���������� ���������� � ���������� ���������� � ���������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� ��� � ��� �� � � � � � � �� ��� �� � � � � �� � |
����������� ������������ ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ����� ������ ������ �������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ����� ������ ��� ����� ������ ���������� ���������� � ���������� ���������� � ���������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� ��� � ��� � � � � � � � � ��� � � � � � � � |
|
| ������� ������� �������� ������������� |
-17-
| �������������� ������� �������� ����������������������� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� �� ������������� ������ �� ���� ���� �� � � ������ ������� ������� ������� ������ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ����������� � � ����������� �������� ��� ��������� ������ |
��������� | ����������� | ����������� � ����������� � �������� ��� ��������� ������� |
��������� | � | ����������� | ||||
| ����������� | ������ | ������� ������� ������� ������ |
���� | ���������� ������ ������ ���������� ���������� ������� ������� ��������� ��������� |
||||||||
| �� � � |
����� | ���� | ���������� ��������� ��������� ����������� ��������� ����� |
��������� | ���������� | ���������� ��������� ����������� ������ ��������� ������� |
��������� | ������� | ���������� | |||
| ������ | ���� | ������� ������� � �������� �������� �������� � �������� |
||||||||||
| ������ | ���� | ���������� ������� � ���������� ���������� ������� � ���������� |
||||||||||
| ���� | ���� | �������� �������� ��� |
� | �������� | �������� �������� ��� |
� | �������� | |||||
| �� | ���� | ���������� | � | ���������� | ���������� | � | ���������� | |||||
| �� | ������������ ������������ �������� �������� ������� �������� ������������������� ��������� ������� ����������� �������� ��������������� ������������ ������������ �������� ������� �������� �������� ������������������� ��������� ������� ����������� �������� ���������������������� ��������������� |
|||||||||||
| �� | �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �� �� �� �� �� |
|||||||||||
-18-
�������������� ������� �����������������������
��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| �� | �� | ����� | ����� |
| ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� |
���������� ������ ����� ������� ���� ���� ���������������������� ���� ���� ���� �������������������� ������������� �������� ���� ������������������� ������������� ���������� ���������� ������� ���� ������ �������� ������������� ������ ���������� ������� �������� ��������� ��������� ����� ����� ����� ������ ���������� |
���������� ��������� ����� ����� ����� ������� �������� �������� ����� �� ����� ��������� ������ ������ ����� ��������� �������� ������� ����� ����� ������� ������ ��� �������� ��������� ����� ������ ������� ��������� ��������� |
���������� ��������� ����� � ������ ������� �������� ��������� �������� � � ������ �������� �������� ������ ��������� ��������� ����� �������� ������� ��������� ������ ��� �������� ��������� ����� ������ �������� ��������� ��������� |
�������������
�������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 21] intentionally omitted <==
�������������������������������������
-19-
�������������� ����������
�����������������������
��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| �� | �� | ����� | ����� |
| ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ |
���������� ���������������������� �������������������� �������������������������� ������������������ ������������������ ���������� ����������������� ����������� ����������� �������� ��������� ����� ���������� ���������� ������ ������ ������ ���������� ������������ ����������� ����������� |
����������� ��������� ������ �������� ������ �������� � ��������� ��� ��������� ��������� ������ ����������� �������� ������� ����������� ����������� ������� ��������� ���������� |
� � ����� � � ��������� ����� ��������� ������ � �������� ������� ��������� ��������� �������� ����������� ����������� ������� ������� ���������� |
| ������������� |
������� �������������������������������������
==> picture [38 x 20] intentionally omitted <==
-20-
==> picture [293 x 78] intentionally omitted <==
��������
���������������
�����
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���
��������
�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������
�������
��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���
-21-
==> picture [51 x 60] intentionally omitted <==
����
��������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������
����������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������
��������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������
��������������������������������� �����
-22-
==> picture [51 x 60] intentionally omitted <==
���������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����
-
��������������������������������
-
���������������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ���
-
���������������������������������� ������
-
���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����
-23-
==> picture [51 x 60] intentionally omitted <==
-
����������������������������������� �������������������
-
��������������������������������� ������������������������������� �����������������������������
��������������������������������� ����������������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������
- ������������������
�����������������
������������������������
- ��������������������������
==> picture [161 x 45] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
�������
==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [115 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
���������������
-24-
���������� �������
| 【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� ����������� ���������� � ���������� � ��������������������������� ��������� � � � ����������� ������� � ������� � ���������� ������ � ������ � ���������� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� � ������ � ������ ����� ��������� �� ��������� �� �������� ��� ������� � ������� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ���� ������������������������ ����� ������� � ������� � ������������ ����� ��������� � ��������� � ������������� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� � ������������ ����� ������� � ������� � ����������� ������ ������� � ������� � ����������� ��� ������� � ������� � ���� ������� ���������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���������������������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ������ ����� ������������������������� ����� �� ����������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ����������� | ����������� | |||||
| �� | ���� | �� | �� | � | �� | � | |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ������� ����������������������� ������� ������ ������ ����� �� ���� ������ ������ ����� ������������������������ �������� ��������� ����� �������� ������� ������� ������� ���� |
�������� ����� ��� ����� ����� ����� ������ ����� ������ ��� ��������� ������ ����� ����� |
���������� ��������� ������� ������ ��������� ����� ��������� ������� ����� ��������� ������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ���������� ����������� |
� � � � � � �� � � �� � � �� � � � � �� ��� |
���������� � ������� ������ ��������� ������ ��������� ������� ����� ��������� ������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ���������� ����������� |
� � � � � � �� � � �� � � �� � � � � �� ��� |
|
| ���������������������� ������������� |
-25-
==> picture [74 x 7] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����������
----- End of picture text -----
| 【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
【★】 �������� �� ���� �� � �� � ���� �������� �������� � �������� � ����������� ������� � ������� � �������� � � ��� � �������� ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ������� � ����������� ������� � ������� � ����������� ����� � ����� � ���������� ����� � ����� � ���������� ��������� �� ��������� �� ����� ������������ ������� � ������� � ��������������� ������� � ������� � ���� ������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��������� ��������� �� ��������� �� �������� ������� � ������� � �������� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� � ������� � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� �������� ������������������������������� �������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� � ���� ����������� ����������� � ������������� ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������������������� ������ �� ������ ���� ���� ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����������� | ����������� | |||||
| �� | ���� | �� | �� | � | �� | � | |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ������� ������ ������ ����� �������� ����������� ������� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ��������������������������� ������ ���� ������� |
� ���� � ������ � ������ ������ ������ ������ ���� ���� ���� |
�������� ������� � ��������� ��������� ������� ����� ����� ��������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ���������� �������� �������� ���������� ����������� |
� � � � � � � � �� � � � �� �� � �� � �� �� � � �� ��� |
�������� ������� ��� ��������� ������� ������� ����� ����� ��������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ����������� |
� � � � � � � � �� � � � �� �� � �� � �� �� ��� ��� �� ��� |
|
| ������������� |
��������������������������������������������������������������������������������������
==> picture [38 x 21] intentionally omitted <==
-26-
���������� ������� �����������������������
| 【★】 �������� �� � �� � �������� ������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� � �������� � ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ������������ �������� ����� � ����� � �������� ������ ������ � ������ � ����������� ���� �������� � ������ � �������� ���� ������� � �������� � ������������������������ ��� ������ � ������� � ���������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ���������� ���� �������������� ��������������� ������� � ����� � ������������������������ ������� � ������ � ��������� ���� ���������������������� ��� � ��� � �������������� ������������������ ����� � ����� � ������������������ ������� � ������ � ������������ ���������� �� ���������� � ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������� �������� ������������� �� �� ���������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� |
【★】 �������� �� � �� � �������� ������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� � �������� � ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ������������ �������� ����� � ����� � �������� ������ ������ � ������ � ����������� ���� �������� � ������ � �������� ���� ������� � �������� � ������������������������ ��� ������ � ������� � ���������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ���������� ���� �������������� ��������������� ������� � ����� � ������������������������ ������� � ������ � ��������� ���� ���������������������� ��� � ��� � �������������� ������������������ ����� � ����� � ������������������ ������� � ������ � ������������ ���������� �� ���������� � ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������� �������� ������������� �� �� ���������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� |
【★】 �������� �� � �� � �������� ������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� � �������� � ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ������������ �������� ����� � ����� � �������� ������ ������ � ������ � ����������� ���� �������� � ������ � �������� ���� ������� � �������� � ������������������������ ��� ������ � ������� � ���������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ���������� ���� �������������� ��������������� ������� � ����� � ������������������������ ������� � ������ � ��������� ���� ���������������������� ��� � ��� � �������������� ������������������ ����� � ����� � ������������������ ������� � ������ � ������������ ���������� �� ���������� � ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������� �������� ������������� �� �� ���������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� |
【★】 �������� �� � �� � �������� ������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� � �������� � ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ������������ �������� ����� � ����� � �������� ������ ������ � ������ � ����������� ���� �������� � ������ � �������� ���� ������� � �������� � ������������������������ ��� ������ � ������� � ���������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ���������� ���� �������������� ��������������� ������� � ����� � ������������������������ ������� � ������ � ��������� ���� ���������������������� ��� � ��� � �������������� ������������������ ����� � ����� � ������������������ ������� � ������ � ������������ ���������� �� ���������� � ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������� �������� ������������� �� �� ���������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� |
【★】 �������� �� � �� � �������� ������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� � �������� � ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ������������ �������� ����� � ����� � �������� ������ ������ � ������ � ����������� ���� �������� � ������ � �������� ���� ������� � �������� � ������������������������ ��� ������ � ������� � ���������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ���������� ���� �������������� ��������������� ������� � ����� � ������������������������ ������� � ������ � ��������� ���� ���������������������� ��� � ��� � �������������� ������������������ ����� � ����� � ������������������ ������� � ������ � ������������ ���������� �� ���������� � ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������� �������� ������������� �� �� ���������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� |
【★】 �������� �� � �� � �������� ������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� � �������� � ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ������������ �������� ����� � ����� � �������� ������ ������ � ������ � ����������� ���� �������� � ������ � �������� ���� ������� � �������� � ������������������������ ��� ������ � ������� � ���������� ������� � ������� � �������� ��������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������� � ���������� ���� �������������� ��������������� ������� � ����� � ������������������������ ������� � ������ � ��������� ���� ���������������������� ��� � ��� � �������������� ������������������ ����� � ����� � ������������������ ������� � ������ � ������������ ���������� �� ���������� � ������� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������� �������� ������������� �� �� ���������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� |
�������� | �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | |||
| �� | � | �� | � | ||||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� �������������������� ��������� ���������������������� �������������� �������������� �������������� �������� ������� ������ ������ |
������ ������ ���� ������ ���� ���� ��� ������ ���� ������ |
����������� ������������ |
��� ���� �� ��� ��� � ��� �� � � � � � � �� ��� �� � � � � � �� |
����������� ������������ ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ����� ������ ������ �������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ����� ������ ��� ����� ������ ���������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� ��� � ��� � � � � � � � � ��� � � � � � � � |
|
| ��������� | |||||||
| ��������� ��������� �������� |
|||||||
| ��������� | |||||||
| ��������� | |||||||
| ����� ������ �������� ������� ������ |
|||||||
| ������� | |||||||
| ��������� ��������� |
|||||||
| ��������� | |||||||
| ������� ������� ��� ����� |
|||||||
| ������� | |||||||
| ���������� | |||||||
| ����� | |||||||
| ����� | |||||||
| ������� ������� ������������� |
�������� |
-27-
| �������� ���������� ������� ����������������������� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������ ������ �� �������� � � � � ��������� ������ ��������� �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� �������� ������� ��������� � �� ������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ������������������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �������� � � � � ��������� ������� ��������� �� ���������������������� ������� ��������� � �� ��������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���� ������� ������� �������� ������������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ����������� � � ����������� �������� ��� ��������� ������ |
��������� | ����������� | ����������� � ����������� � �������� ��� ��������� ������� |
��������� | � | ����������� | |||
| ������ | ������� ������� ������� ������ |
���� | ���������� ������ |
������ | ���������� | ���������� ������� |
������� | ��������� | ��������� | ||
| �� � � |
����� | ���� | ���������� ��������� ��������� ����������� ��������� ����� |
��������� | ���������� | ���������� ��������� ����������� ������ ��������� ������� |
��������� | ������� | ���������� | ||
| ������ | ���� | ������� ������� � �������� �������� �������� � �������� |
|||||||||
| ������ | ���� | ���������� ������� |
� | ���������� | ���������� ������� |
� | ���������� | ||||
| ���� | ���� | �������� �������� ��� |
� | �������� | �������� �������� ��� |
� | �������� | ||||
| �� | ���� | ���������� � ���������� ���������� � ���������� |
|||||||||
| �� | ������������ ������������ �������� �������� ������� �������� ������������������� ��������� ������� ����������� �������� ��������������� ������������ ������������ �������� ������� �������� �������� ������������������� ��������� ������� ����������� �������� ���������������������� ��������������� |
||||||||||
| �� | �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �� �� �� �� �� |
-28-
���������� �������
�����������������������
��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| �� | �� | ����� | ����� |
| ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� |
���������� ������ ����� ������� ���� ���� ���������������������� ���� ���� ���� �������������������� ������������� �������� ���� ������������������� ������������� ���������� ���������� ������� ���� ������ �������� ������������� ������ ���������� ������� �������� ��������� ��������� ����� ����� ����� ������ ���������� |
���������� ��������� ����� ����� ����� ������� �������� �������� ����� �� ����� ��������� ������ ������ ����� ��������� �������� ������� ����� ����� ������� ������ ��� �������� ��������� ����� ������ ������� ��������� ��������� |
���������� ��������� ����� � ������ ������� �������� ��������� �������� � � ������ �������� �������� ������ ��������� ��������� ����� �������� ������� ��������� ������ ��� �������� ��������� ����� ������ �������� ��������� ��������� |
�������������
��������������������������������������������������������������������������
==> picture [38 x 20] intentionally omitted <==
-29-
���������� ����������
�����������������������
��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| �� | �� | ����� | ����� |
| ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ |
���������� ���������������������� �������������������� �������������������������� ������������������ ������������������ ���������� ����������������� ����������� ����������� �������� ��������� ����� ���������� ���������� ������ ������ ������ ���������� ������������ ����������� ����������� |
����������� ��������� ������ �������� ������ �������� � ��������� ��� ��������� ��������� ������ ����������� �������� ������� ����������� ����������� ������� ��������� ���������� |
� � ����� � � ��������� ����� ��������� ������ � �������� ������� ��������� ��������� �������� ����������� ����������� ������� ������� ���������� |
| �������������� ������������� |
�������� |
-30-
承認事項第二案
案由:提請承認109年度盈餘分配案。(董事會提)
說明:109年度盈餘分配擬如下表:
豐興鋼鐵股份有限公司 109年度盈餘分配表 單位:新台幣元
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [445 x 31] intentionally omitted <==
-
註1:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入 其他收入。
-
註2:本年分配項目優先由109年盈餘發放。
-
註3:表列現金股利分配事項,俟經股東常會同意後,其除息基準日及發 放日期,授權董事會另行訂定。
董事長:林明儒 經理人:林大鈞 會計主管:黃貴愈 決議:
-31-
討論事項
討論事項第一案
案由:修訂本公司「章程」案,提請 討論。 ( 董事會提 ) 說明:本公司「章程」修訂前、後條文對照表。 修訂依據:依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及實 務運作方式修訂相關條文。
| 修 訂 後 |
修 訂 前 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第十六條 …………………………………… 本公司應於董事任期內,為其購買責 任保險。 |
第十六條 …………………………………… 本公司得於董事任期內,為其購買責 任保險。 |
依「上市公司 董事會設置 及行使職權 應遵循事項 要點」修訂相 關條文。 |
| 第廿五條 本公司設總經理一人,經理人若干 人,其委任、解任及報酬,依公司法 第二十九條規定辦理。 經理人之報酬依其對本公司營運參與 程度及貢獻之價值,由董事長議定, 送交薪酬委員會審議後,再提報董事 會決議之。 |
第廿五條 本公司設總經理一人,經理人若干 人,其委任、解任及報酬,依公司法 第二十九條規定辦理。 (新增) |
新增經理人 報酬之文字 敘述。 |
| 第廿七條之一 …………………………………… 董事會依第一項擬具股東紅利分派議 案,股東紅利之分配金額為當年度稅 後淨利減除當期應提列之法定盈餘公 積及特別盈餘公積,並得減除非經常 性營業外利得後餘額之50%(含)以 上,惟可供分配盈餘低於實收股本10% 或當年度本期淨利低於實收股本2% 時,得擬議不予分配。 前項股東紅利之分派,得以董事會以 三分之二以上董事之出席,及出席董 事過半數之決議,將應分派股息及紅 利之全部或一部,以發放現金之方式 為之,並報告股東會。 |
第廿七條之一 …………………………………… 董事會依第一項擬具股東紅利分派議 案,股東紅利之分配金額為當年度稅 後淨利減除當期應提列之法定盈餘公 積及特別盈餘公積,並得減除非經常 性營業外利得後餘額之50%(含)以 上,惟可供分配盈餘低於實收股本10% 或當年度本期淨利低於實收股本2% 時,得擬議不予分配。 (新增) |
新增授權董 事會決議分 派股東現金 股息。 |
-32-
| 修 訂 後 |
修 訂 前 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第卅一條: …………………………………… 第三十七次修正於民國一0五年六月 八日。 第三十八次修正於民國一一0年六月 十一日。 |
第卅一條: …………………………………… 第三十七次修正於民國一0五年六月 八日。 |
增加本次修 訂日期。 |
決議:
-33-
討論事項第二案
案由:修訂「股東會議事規則」案,提請 討論。 ( 董事會提 ) 說明:「股東會議事規則」修訂前、後條文對照表。 修訂依據:因應臺證治理字第 1100001446 號函,基於提升公司治理並維護 股東之權益,修正「○○股份有限公司股東會議事規則」,故 修訂本公司股東會議事規則相關條文。
| 修 訂 後 |
修 訂 前 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第二條(股東會召集及開會通知) ……………………………………… 選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、 合併、分割或公司法第一百八十五條 第一項各款之事項、證券交易法第二 十六條之一、第四十三條之六、發行 人募集與發行有價證券處理準則第五 十六條之一及第六十條之二之事項, 應在召集事由中列舉並說明其主要內 容,不得以臨時動議提出。 ……………………………………… 持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得向本公司提出股東常會 議案,以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。股東得提出為敦促公 司增進公共利益或善盡社會責任之建 議性提案,程序上應依公司法第172 條之1之相關規定以1項為限,提案超 過1項者,均不列入議案。另股東所提 議案有公司法第172條之1第4項各款 情形之一,董事會得不列為議案。 ……………………………………… |
第二條(股東會召集及開會通知) ……………………………………… 選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、 合併、分割或公司法第一百八十五條 第一項各款之事項,應在召集事由中 列舉並說明其主要內容,不得以臨時 動議提出;其主要內容得置於證券主 管機關或公司指定之網站,並應將其 網址載明於通知。 ……………………………………… 持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得向本公司提出股東常會 議案,以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。但股東提案係為敦促 公司增進公共利益或善盡社會責任之 建議,董事會仍得列入議案。另股東 所提議案有公司法第 172條之1第4項 各款情形之一,董事會得不列為議案。 ……………………………………… |
配合條文規 範調整公告 方式,故修訂 相關條文。 |
-34-
| 修 訂 後 |
修 訂 前 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第八條 ……………………………………… 已屆開會時間,主席應即宣布開會, 並同時公布無表決權數及出席股份數 等相關資訊,惟未有代表已發行股份 總數過半數之股東出席時,主席得宣 布延後開會,其延後次數以二次為 限,延後時間合計不得超過一小時。 ……………………………………… |
第八條 ……………………………………… 已屆開會時間,主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。 ……………………………………… |
為提升公司 治理並維護 股東之權 益,故修訂相 關條文。 |
| 第十三條(選舉事項) 股東會有選舉董事時,應依本公司所 訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果,包含當選董事之名單與其 當選權數及落選董事名單及其獲得之 選舉權數。 ……………………………………… |
第十三條(選舉事項) 股東會有選舉董事時,應依本公司所 訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果,包含當選董事之名單與其 當選權數。 ……………………………………… |
為提升公司 治理並維護 股東之權 益,故修訂相 關條文。 |
決議:
-35-
選舉事項
-
案由:選舉本公司第二十二屆董事十三席 ( 含獨立董事三席 ) ( 董事會提 ) 說明:一、本公司董事因任期屆滿,擬依法於本次股東常會提請改選。 二、依公司章程規定及110年1月28日董事會決議,本次應選出董事 十三席(含獨立董事三席)。
-
三、本次改選之董事任期為三年,自110年6月11日起(選任之日) 至113年6月10日止。
-
四、本公司章程規定,董事選舉採候選人提名制度,由股東就候選 人名單中選任之,其學歷、經歷及其他相關資料請參閱本手 冊第37~38頁。
選舉結果:
-36-
董事候選人名單
| 董事候選人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 姓 名 | 持有股數 (註) |
主要學(經)歷 | 備註 |
| 林大鈞 | 7,168,881 | 美國波士頓大學研究所畢 豐興鋼鐵(股)公司總經理 立達鋼鐵(股)公司監察人 豐堉資源(股)公司監察人 |
董事候選人 |
| 林秋煌 | 5,526,000 | 豐原高商高級部畢 山榮木業(股)公司董事長 國暉鋼鐵(股)公司監察人 國威金屬工業(股)公司監察人 |
董事候選人 |
| 林文富 | 5,388,871 | 逢甲大學肄 立達鋼鐵(股)公司董事長 大甲鐵材(股)公司董事 |
董事候選人 |
| 林才翔 | 5,846,860 | Cal. State University Fullerton 畢業 中龍鋼鐵(股)公司助理管理師 台灣鋼聯(股)公司副總經理 |
董事候選人 |
| 林其叡 | 3,768,292 | Bentley University企業財務與會計 學系畢 豐興鋼鐵(股)公司副總經理 |
董事候選人 |
| 楊宗儒 | 5,597,708 | 清華大學物理研究所博士 豐盈開發(股)公司董事 豐原開發有限公司董事長 |
董事候選人 |
| 陳信宏 | 3,119,997 | 雪城大學碩士畢業 紀泰有限公司董事長 益源木業(股)公司董事長 義豐石膏化工(股)公司董事長 香港昌穎國際有限公司董事總經理 |
董事候選人 |
| 鍾清林 | 10,727,510 | 市立一中畢 豐興鋼鐵(股)公司董事 豐興鋼鐵(股)公司監察人 豐新開發企業(股)公司監察人 |
董事候選人 |
| 賴三平 | 12,702,006 | 中原大學畢 豐興鋼鐵(股)公司副總經理 國暉鋼鐵(股)公司董事 國威金屬工業(股)公司董事 |
董事候選人 |
| 林崑鐔 | 8,160,782 | 政治大學畢 國暉鋼鐵(股)公司董事長 國威金屬工業(股)公司董事長 勇立興建築事業(股)公司董事長 |
董事候選人 |
| 游朝堂 | 0 | 政治大學會計研究所碩士 中華民國會計師 |
獨立董事候選人 |
-37-
| 姓 名 | 持有股數 (註) |
主要學(經)歷 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 安永會計師事務所董事長、所長 天葉諮詢顧問有限公司董事 國立中正大學兼任教授 統一企業(股)公司獨立董事 喬山健康科技(股)公司獨立董事 |
|||
| 廖了以 | 0 | 逢甲大學畢 台中縣長 內政部長 總統府秘書長 總統府資政 勤美(股)公司獨立董事 |
獨立董事候選人 |
| 汪雅康 | 0 | 中興大學都研所碩士 財團法人紡織研究所董事長 經濟部工業局局長 經濟部中小企業處處長 經濟部商業司長 中華民國全國工業總會秘書長 儒鴻企業(股)公司獨立董事 華立企業(股)公司獨立董事 偉全實業(股)公司獨立董事 |
獨立董事候選人 |
註:本次股東常會停止過戶日(110年4月13日)持有之股數。
-38-
其他議案
案由:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。(董事會提)
-
說明:ㄧ、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許 可。
-
二、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司,並擔任董事之行為,為能廣納專業人士擔任本公 司董事,在不損及公司權益之情況下,擬提請股東會同意新任 董事不受公司法第209條董事競業禁止之限制,以利業務之推 廣。
-
三、本公司新任董事兼任其他公司之職務明細表,請參閱如下: 解除董事競業禁止名單
| 候選人類別 | 候選人姓名 | 競業公司名稱 | 擔任職務 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 賴三平 | 國暉鋼鐵(股)公司 國威金屬工業(股)公司 |
董事 董事 |
| 董事 | 林文富 | 立達鋼鐵(股)公司 大甲鐵材(股)公司 |
董事長 董事 |
| 董事 | 林崑鐔 | 國暉鋼鐵(股)公司 國威金屬工業(股)公司 勇立興建築事業(股)公司 |
董事長 董事長 董事長 |
| 董事 | 林才翔 | 國暉鋼鐵(股)公司 國威金屬工業(股)公司 台灣鋼聯(股)公司 |
法人董事代表人 法人董事代表人 副總經理 |
| 董事 | 陳信宏 | 紀泰有限公司 | 董事長 |
| 獨立董事 | 廖了以 | 勤美股份有限公司 | 獨立董事 |
決議:
-39-
臨時動議
-40-
==> picture [282 x 80] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
股東會議事規則
----- End of picture text -----
第一條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
第二條(股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、 委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資 料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊 觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨 時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發 放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、 公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項,應 在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;其主要內容得置於證券 主管機關或公司指定之網站,並應將其網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同 次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一 項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或 善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172條之1 第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受 理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第三條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席 股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委 託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
-41-
第四條(召開股東會地點及時間之原則)
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
第五條(簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前辦理之;報到處應有明確標示,並派適足 適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證 明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席 股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅 得指派一人代表出席。
第六條(股東會主席、列席人員)
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、至少一席 獨立董事親自出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第七條(股東會開會過程錄音或錄影之存證)
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連 續不間斷錄音或錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。
第八條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書 面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司 法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集 股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
-42-
第九條(議案討論)
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議 案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會;主席違反議事規則,宣布散會者,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,認為已達可付表決之程度時,得宣布 停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
第十條(股東發言) 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股 東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十一條(表決股數之計算、迴避制度) 股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表 決權,不予計算。
第十二條
股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不 在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書 面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日 前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面 或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理
-43-
人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐 案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開 資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第十三條(選舉事項)
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經 股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十四條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。 在本公司存續期間,應永久保存。
第十五條(對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格 式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十六條(會場秩序之維護) 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾 察員或保全人員請其離開會場。
第十七條(休息、續行集會)
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停 止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。
-44-
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十八條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
-45-
==> picture [282 x 41] intentionally omitted <==
章 程
第一章 總則
- 第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為豐興鋼鐵股份有限 公司。
第二條:本公司所營事業如下:
-
一、製鋼及軋鋼製造修理並加工買賣。
-
二、各種鑄鋼、銑、鐵之翻鑄製造及加工買賣。
-
三、各種角鋼、扁鋼、槽鋼、鋼板、工字鋼等製造及加工買賣。
-
四、各種鋼筋、圓鋼(直棒、盤元)等普通鋼及特殊鋼之製造 及加工買賣。
-
五、舊(廢)船解體及其附帶業務之經營。
-
六、鋼鐵產品及其加工品、副產品之製造加工買賣。
-
七、前各項有關產品之各種原料、物料、器材、設備等之買賣。
-
八、有關前各項之進口業務。
-
九、前各項有關業務之工程、管理諮詢顧問。
-
十、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第三條:本公司設總公司於台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外設立分 公司。
-
第四條:本公司公告方法以登載於本公司所在地之直轄市或縣(市)日報之顯著部份或 依公司法及相關法令規定辦理。
第二章 股份
-
第五條:本公司資本總額定為新台幣柒拾億元正,分為柒億股,每股新台幣壹拾元, 分次發行。
-
第六條:本公司股票均為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。
第七條:本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第八條:本公司股東辦理股票轉讓等,除法令及證券規章另有規定外,悉依『公開發 行股票公司股務處理準則』辦理。
-
第九條:每屆股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內,或本公司決定分派股息 及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
-46-
第三章 股東會
-
第十條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個 月內召開,由董事長依公司法第一七二條規定召集之,臨時會於必要時依法 召集之。
-
第十一條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託 書,委託代理人出席。
-
第十二條:股東會開會除公司法另有規定外,由董事會召開,以董事長為主席。董事 長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二○八條規定辦理。
-
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,其主席依公司法第一八二條 之一規定辦理。
第十三條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
-
第十四條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之 股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
依主管機關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行 使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。
-
第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。議事 錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果,在公司存續期間,永久保存。
第四章 董事
-
第十六條:本公司設董事七至十五人,選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單 中選任之,任期均為三年,連選得連任。
-
上述董事名額中,獨立董事至少三人。有關獨立董事之資格及相關事項, 悉依相關法令規定辦理。
-
董事及獨立董事之報酬依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌 同業通常之水準授權董事會議定之。
-
本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會,由全體獨立董事組 成,其職權行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。
-
本公司得於董事任期內,為其購買責任保險。
第十七條:董事缺額達三分之一時,董事會應依公司法第二0一條規定之期限召開股 東會補選之,其任期以補足原任之期限為限。
- 第十八條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事就任時為止, 但主管機關依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿時,當 然解任。
-47-
-
第十九條:全體董事持有記名股票之股份總額及其成數,依『公開發行公司董事監察 人股權成數及查核實施規則』規定辦理。
-
第廿條:董事組織董事會,由三分之二董事之出席之及出席董事過半數之同意,互選 董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
-
第廿一條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第 一次董事會依公司法第二0三條規定召集外,其餘由董事長召集,並任為 主席,董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時 由董事互推一人代行之。
-
本公司董事會之召集,應載明事由,於7日前通知董事,但有緊急情 事時,得隨時召集之。
-
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式 為之。
-
第廿二條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事 過半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委
-
託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事 會,但以一人受一人之委託為限。
-
第廿三條:董事會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各董事,議事錄應記載會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果,在公司存續期間,永 久保存。
第廿四條: (刪除)
第五章 經理人及職員
第廿五條:本公司設總經理一人,經理人若干人,其委任、解任及報酬,依公司法 第二十九條規定辦理。
第六章 決算
第廿六條:本公司每會計年度終了,由董事會編造下列表冊,提交股東常會請求承 認:
一、營業報告書
二、財務報表
三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
第廿七條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於2%為員工酬勞及不高於2%為董 事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
第廿七條之一: 本公司年度決算如有盈餘,應先提撥稅款、彌補累積虧損,次提10% 為法定盈餘公積,並依規定提撥或迴轉特別盈餘公積,餘額連同累 積未分配盈餘作可供分配盈餘,由董事會擬具分派議案,提請股東
-48-
會決議分配股東紅利。
前項法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時,得不提列法定盈 餘公積。
本公司產業發展成熟,獲利穩定且財務結構健全,董事會所擬具之 股東紅利分派議案,以現金股利方式發放為主,惟公司若有重大資 本支出時,得將就當年度所分配之股利中不超過70%以股票股利方式 發放。
董事會依第一項擬具股東紅利分派議案,股東紅利之分配金額為當 年度稅後淨利減除當期應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積,並 得減除非經常性營業外利得後餘額之50%(含)以上,惟可供分配盈餘 低於實收股本10%或當年度本期淨利低於實收股本2%時,得擬議不 予分配。
第七章 附則
第廿八條:本公司對各種事業之投資,其投資總額不受公司法第十三條不得超過本公 司實收股本百分之四十之限制。
第廿九條:本公司得依本公司訂定之「背書保證」辦法為保證業務。
第卅條:本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
第卅一條:本章程經股東會通過後施行,修訂時亦同。 本章程訂於民國五十七年十二月九日。
第一次修正於民國五十八年三月十日。 第二次修正於民國五十九年六月卅日。 第三次修正於民國六十一年十月廿日。 第四次修正於民國六十二年十月十日。 第五次修正於民國六十四年五月七日。 第六次修正於民國六十五年九月廿七日。 第七次修正於民國六十八年五月廿五日。 第八次修正於民國六十八年十二月卅一日。 第九次修正於民國六十九年十二月五日。 第十次修正於民國七十三年一月十五日。 第十一次修正於民國七十六年五月廿五日。 第十二次修正於民國七十七年五月十五日。 第十三次修正於民國七十七年七月一日。 第十四次修正於民國七十九年一月廿一日。 第十五次修正於民國七十九年六月五日。 第十六次修正於民國七十九年七月十日。 第十七次修正於民國八十年五月十九日。 第十八次修正於民國八十一年四月十二日。 第十九次修正於民國八十二年四月廿四日。 第廿次修正於民國八十三年四月卅日。
-49-
第廿一次修正於民國八十四年四月廿九日。 第廿二次修正於民國八十五年六月十八日。 第廿三次修正於民國八十六年五月十九日。 第廿四次修正於民國八十七年九月十五日。 第廿五次修正於民國八十九年五月二十四日。 第廿六次修正於民國九十年五月三十一日。 第廿七次修正於民國九十一年五月三十日。 第廿八次修正於民國九十三年六月三日。 第廿九次修正於民國九十四年六月三日。 第三十次修正於民國九十五年六月六日。 第三十一次修正於民國九十六年六月十五日。(第一次) 第三十二次修正於民國九十六年六月十五日。(第二次) 第三十三次修正於民國九十九年六月四日。 第三十四次修正於民國一0一年六月二十一日。 第三十五次修正於民國一0三年六月十二日。 第三十六次修正於民國一0四年六月十七日。 第三十七次修正於民國一0 五年六月八日。
-50-
==> picture [282 x 41] intentionally omitted <==
董事持股情形明細表
基準日:110年04月13日
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 選任時持有股數 | 選任時持有股數 | 現在持有股數 | 現在持有股數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
股 數 |
佔當時 發行﹪ |
股 數 | 佔當時 發行﹪ |
||||
| 董事長 | 林明儒 | 107.06.08 | 12,668,159 | 2.18% | 12,825,159 | 2.21% |
|
| 董 事 | 陳木澤 | 107.06.08 | 2,723,543 | 0.47% | 2,723,543 | 0.47% |
|
| 董 事 | 賴三平 | 107.06.08 | 13,202,006 | 2.27% | 12,702,006 | 2.18% |
|
| 董 事 | 林文富 | 107.06.08 | 7,058,871 | 1.21% | 5,388,871 | 0.93% |
|
| 董 事 | 林秋煌 | 107.06.08 | 7,526,000 | 1.29% | 5,526,000 | 0.95% |
|
| 董 事 | 林崑鐔 | 107.06.08 | 8,160,782 | 1.40% | 8,160,782 | 1.40% |
|
| 董 事 | 林大鈞 | 107.06.08 | 11,169,881 | 1.92% | 7,168,881 | 1.23% |
|
| 董 事 | 鍾朝全 | 107.06.08 | 11,587,530 | 1.99% | 11,587,530 | 1.99% |
|
| 董 事 | 楊宗儒 | 107.06.08 | 5,597,708 | 0.96% | 5,597,708 | 0.96% |
|
| 董 事 | 林其叡 | 107.06.08 | 3,768,292 | 0.65% | 3,768,292 | 0.65% |
|
| 獨立董事 | 廖了以 | 107.06.08 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
| 獨立董事 | 汪雅康 | 107.06.08 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
| 獨立董事 | 游朝堂 | 107.06.08 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
| 合 計 | 83,462,772 | 14.35% | 75,448,772 | 12.97% |
107年06月08日發行總股數: 581,599,424 股
110年04月13日發行總股數: 581,599,424 股
-
註:一、全體董事法定應持有股數為18,611,181股,截至110.04.13全體 董事持有股數計75,448,772股。
-
二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
-51-
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
| 年度 項目 |
年度 項目 |
年度 項目 |
110年度 (預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額 | 5,815,994,240 | ||
| 本年度配股 配息情形 |
每股現金股利 | 3.50 | |
盈餘轉增資每股配股數 |
-- | ||
資本公積轉增資每股配股數 |
-- | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益 | 註1 | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | 註1 | ||
| 稅後純益 | 註1 | ||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | 註1 | ||
| 每股盈餘 | 註1 | ||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | 註1 | ||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | 註1 | ||
| 擬制性每 股盈餘及 本益比 |
若盈餘轉增資全數改 配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | 註1 |
| 擬制年平均投資報酬率 | 註1 | ||
若未辦理資本公積轉 增資 |
擬制每股盈餘 | 註1 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | 註1 | ||
| 若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放 |
擬制每股盈餘 | 註1 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | 註1 |
-
註:1. 本公司未編製及公告110年財務預測,故無須揭露此資訊。
-
2.公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設
-
若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘
=〔稅後純益-設算現金股利應負擔利息費用×(1-稅率)〕/〔當年年底發行股份總數-盈餘配股股 數〕 設算現金股利應負擔利息費用﹦盈餘轉增資數額×一年期一般放款利率 盈餘配股股數**:係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數 4.年平均本益比﹦年平均每股市價/年度財務報告每股盈餘
-52-
==> picture [585 x 397] intentionally omitted <==
==> picture [197 x 77] intentionally omitted <==