FH — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

豐興鋼鐵股份有限公司

民國 110 年股東常會議案參考資料

【承認事項】：

• 一、案由：109年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(董事會提案)

• 說明：(一)109 年度營業報告書及財務報表(個體及合併)，業經審計委員

• 會審查竣事，財務報表經安永聯合會計師事務所陳明宏及嚴文筆會計 師查核完竣。謹檢附營業報告書及財務報表，提請 承認。

• (二)109 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請

• 參閱110 年股東常會議事手冊。

    決議:

• 二、案由：提請承認109年度盈餘分配案。(董事會提案)

• 說明：(一)本次盈餘分配案，係由109 年度盈餘發放，每股配發現金股利新台 幣3.50 元。

• (二)109 年度盈餘分配表，請參閱110 年股東常會議事手冊。 決議：

【討論事項】：

• 一、案由：修訂本公司「章程」案，提請 討論。(董事會提案)

• 說明：本公司「章程」修訂前、後條文對照表請參閱110年股東常會議事手冊。 決議：

• 二、案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提案)

• 說明：「股東會議事規則」修訂前、後條文對照表請參閱110年股東常會議事手冊。 決議：

【選舉事項】：

• 一、案由：選舉本公司第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席) 。(董事會提案) 說明：(一)本公司董事因任期屆滿，擬依法於本次股東常會提請改選。

  • (二)依公司章程規定及110年1月28日董事會決議，本次應選出董事十三席 (含獨立董事三席)。

  • (三)本次改選之董事任期為三年，自110年6月11日起(選任之日)至113年6 月10日止。

  • (四)本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單 中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱本公司110年股東常 會議事手冊。

    決議：

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【其他議案】：

• 一、案由：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。(董事會提案)

• 說明：(一)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • (二)本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似 之公司，並擔任董事之行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在 不損及公司權益之情況下，擬提請股東會同意新任董事不受公司法第 209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。

  • (三)本公司新任董事兼任其他公司之職務明細表，請參閱本公司110 年股 東常會議事手冊。

    決議：

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