FH — AGM Information 2020

Jun 11, 2020

豐興鋼鐵股份有限公司

民國 109 年股東常會議案參考資料

【承認事項】：

• 一、案由：108年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(董事會提案)

• 說明：(一)108 年度營業報告書及財務報表(個體及合併)，業經審計委員

• 會審查竣事，財務報表經安永聯合會計師事務所陳明宏及嚴文筆會計 師查核完竣。謹檢附營業報告書及財務報表，提請 承認。

• (二)108 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請

• 參閱109 年股東常會議事手冊。

決議:

• 二、案由：提請承認108年度盈餘分配案。(董事會提案)

• 說明：(一)本次盈餘分配案，係由108 年度盈餘發放，每股配發現金股利新台 幣3.00 元。

• (二)108 年度盈餘分配表，請參閱109 年股東常會議事手冊。 決議：

【討論事項】：

• 一、案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提案)

• 說明：「取得或處分資產處理程序」修訂前、後條文對照表請參閱109年股東常會 議事手冊。

決議：

• 二、案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提案)

• 說明：「股東會議事規則」修訂前、後條文對照表請參閱109年股東常會議事手冊。 決議：

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