FH — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

豐興鋼鐵股份有限公司

民國 108 年股東常會議案參考資料

【承認事項】：

• 一、案由：本公司107年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(董事會提案)

• 說明：(一) 本公司107 年度營業報告書及財務報表(個體及合併)，業經審計委員 會審查竣事，財務報表經安永聯合會計師事務所陳明宏及嚴文筆會計 師查核完竣。謹檢附營業報告書及財務報表，提請 承認。

• (二)本公司107 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請 參閱本公司108 年股東常會議事手冊。

• 決議:

• 二、案由：提請承認本公司107年度盈餘分配案。(董事會提案)

• 說明：(一)本次盈餘分配案，係由107 年度盈餘發放，每股配發現金股利新台 幣4.00 元。

• (二)本公司107 年度盈餘分配表，請參閱本公司108 年股東常會議事手冊。 決議：

【討論事項】：

• 一、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提案) 說明：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司 108年股東常會議事手冊。

• 決議：

• 二、案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說明：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司 108年股東常會議事手冊。

• 決議：

• 三、案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。 說明：本公司「背書保證作業程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司108年 股東常會議事手冊。

• 決議：

• 四、案由：擬解除本公司董事賴三平先生競業禁止之限制案。(董事會提)

• 說明：1.依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業

• 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 2.本公司董事賴三平或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同

• 或類似之公司，並擔任董事之行為，為能廣納專業人士擔任

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本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東會同意 賴三平董事不受公司法第209 條董事競業禁止之限制，以利業 務之推廣。

• 3.本公司賴三平董事兼任其他公司之職務明細表，請參閱本公司108 年

• 股東常會議事手冊。

決議：

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