FH — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2015 豐興　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/29	發言時間	16:51:31
發言人	成德懿	發言人職稱	行政部協理	發言人電話	(04)25565101
主旨	公告本公司董事會決議新增召開股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/29
說明	1.董事會決議日期:108/04/29 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業狀況報告。 (二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)提請承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二)提請承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)擬解除本公司董事賴三平先生競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.