FH — AGM Information 2018

Jun 11, 2018

豊興調鐵段が有限公司

107年股東常會議事錄所別

• 開會時間:民國107年六月八日(星期五)上午九時
• 開會地點:台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳)
• 出 席:出席股東連同代理人代表股份總數518,720,681股(其中電子投票股數為 101,093,288股),佔本公司已發行股份總數581,599,424股之89.18%。 出席董事:林明儒、陳木澤、林秋煌、林文富、賴三平、林崑鐔、鍾朝全、林 大鈞、廖了以、陳振榮、游朝堂(計11人)。
• 列 席:安永聯合會計師事務所涂清淵 會計師
• 一、宣佈開會(報告出席人數及代表股權)
• 二、主席致詞(略)
• 三、來賓致詞(略)
• 四、報告事項(詳見議事手冊)
• (一) 106年度營業狀況報告。
• (二) 審計委員會審查106年度決算表冊報告。
• (三) 106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
• 五、承認事項
• (一)案由:提請承認106年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)
• 說明:本公司106年度營業報告書及財務報表(個體及合併),業經審計委員會審查 竣事, 財務報表經安永聯合會計師事務所涂清淵和嚴文筆會計師查核完竣。 謹檢附營業報告書及財務報表,提請 承認。
• 決議:經票決結果, 贊成權數513,813,042權(其中以電子方式行使表決權 數96,433,557權),佔總出席權數 99.05%;反對權數5,588權(其中以電 子方式行使表決權數5,588權),佔總出席權數0%;棄權權 數4,902,051權(其中以電子方式行使表決權數4,654,143權),佔總出席 權數0.94%, 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。

(二)案由:提請承認106年度盈餘分配案。(董事會提) 說明:本公司106年度盈餘分配擬如下表:

豐興鋼鐵股份有限公司

106年度盈餘分配表

單位:元

項 目	額 金
期初未分配盈餘	4,984,198,510
其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數-106年度)	(10, 378, 671)
加(減): 106年度本期税後淨利	2,724,956,698
計 小	7,698,776,537
提列項目
提撥法定公積(10%)	(272, 495, 670)
回轉特別公積	51,823,314
本年度可分配盈餘小計	7,478,104,181
分配項目
現金股利(每股配發3.50元)	(2,035,597,984)
期末未分配盈餘	5,442,506,197
註1:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司

之其他收入。

註2:本年分配項目優先由106年盈餘發放。

註3:表列現金股利分配事項,俟經股東常會同意後,其除息基準日及發 放日期,授權董事會另行訂定。

決議:經票決結果,贊成權數513,920,045權(其中以電子方式行使表決權數96,540,560 權),佔總出席權數99.07%;反對權數5,587權(其中以電子方式行使表決權數5,587權), 佔總出席權數0%;棄權權數4,795,049權(其中以電子方式行使表決權數4,547,141權),佔 總出席權數0.92%, 贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

六、選舉事項

案由:全面改選董事(含三席獨立董事)(董事會提)

說明:1. 本公司董事因任期屆滿,擬依法於本次股東常會提請改選。

1. 依公司章程規定及107.03.08董事會決議,本次應選出董事十三席(含 獨立董事三席),因本公司擬設置審計委員會,依法不再設置監察人。

2. 1. 本次改選之董事任期為三年, 自107年6月8日起(選任之日)至110年6 月7日止。
3. 1. 本公司章程規定,董事選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單 中選任之,其學歷、經歷及其他相關資料請參閱議事手冊第31~32頁。(略)

選舉結果:

董事當選人十名如下:
戶號	戶名	當選權數
$\overline{51}$	林明儒	601, 549, 030
16	林秋煌	584, 133, 758
98	林大鈞	581, 986, 926
62	陳木澤	564, 394, 447
$ 2\rangle$	林文富	554, 501, 860
67	賴三平	544, 501, 847
44	鍾朝全	537, 188, 092
58	林崑鐔	532, 001, 808
222	楊宗儒	527, 001, 850
169	林其叡	518, 019, 844
獨立董事當選人三名如下:
自公啓宁驰	册 夕	尚谓描載

身分證字號	姓名	當選權數
L10**6	廖了以	234, 079, 459
R10**2	汪雅康	231, 136, 373
E10**6	游朝堂	230, 065, 014

七、其他議案

案由:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。

• 說明:1.公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
• 1. 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,並 擔任董事之行為,為能廣納專業人士擔任本公司董事,在不損及公司權益之情 況下,擬提請股東會同意新任董事不受公司法第209條董事競業禁止之限制,以 利業務之推廣。
• 1. 本公司新任董事兼任其他公司之職務明細表,請參閱如下:

解除董事競業禁止名單

候選人類別	候選人姓名	競業公司名稱	擔任職務
董事	陳木澤	豐暉鋼鐵(股)公司	董事
董事	林文富	立達鋼鐵(股)公司	董事長
		豐暉鋼鐵(股)公司	董事
		大甲鐵材(股)公司	董事
董事	鍾朝全	榮全有限公司	董事長
		全台興鐵材有限公司	董事長
		國威金屬工業(股)公司	董事
		國暉鋼鐵(股)公司	董事
		阡勝鋼鐵(股)公司	董事
		勇立興建築事業(股)公司	董事
董事	林崑鐔	國暉鋼鐵(股)公司	董事長
		國威金屬工業(股)公司	董事長
		豐暉鋼鐵(股)公司	董事長
		勇立興建築事業(股)公司	董事長
獨立董事	廖了以	勤美股份有限公司	獨立董事

決議:經票決結果, 贊成權數500,820,334權(其中以電子方式行使表決權數83,440,849 權),佔總出席權數96.54%;反對權數54,155權(其中以電子方式行使表決權數54,155權), 佔總出席權數0.01%;棄權權數17,846,192權(其中以電子方式行使表決權數17,598,284 權),佔總出席權數3.44%,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

七、臨時動議:無。

八、散會

主席:林明儒

成德越

記錄:成德懿