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FH AGM Information 2018

Jun 11, 2018

51946_rns_2018-06-11_14cab655-0bfa-4688-b7f9-a1bfe0df3ec0.pdf

AGM Information

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目 錄

會議議程.............................................1 報告事項.............................................2 一、106年度營業狀況報告..............................3 二、審計委員會審查106年度決算表冊報告................6 三、106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告............7 承認事項.............................................8 一、提請承認106年度營業報告書及財務報表案............8 二、提請承認106年度盈餘分配案.......................29 選舉事項............................................30 一、全面改選董事(含三席獨立董事)...................30 其他議案............................................33 一、解除本公司新任董事競業行為禁止之限制............33 臨時動議............................................34 附錄................................................35 一、本公司股東會議事規則............................35 二、本公司董事選舉辦法..............................37 三、本公司章程......................................39 四、本公司董事持股情形明細表........................44 五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資 報酬率之影響....................................45

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107年股東常會議程

開會時間:民國107年六月八日(星期五)上午九時整

開會地點:台中市后里區民生路268號 (台中市后里區農會大樓三樓會議廳)

  • 一、宣佈開會

  • 二、主席致詞

  • 三、來賓致詞

四、 報告事項

  • (一)106年度營業狀況報告。

  • (二)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

  • (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

五、承認事項

  • (一)案由:提請承認106年度營業報告書及財務報表案。

  • (二)案由:提請承認106年度盈餘分配案。

  • 六、選舉事項

  • 全面改選董事(含三席獨立董事)。

  • 七、其他議案

  • 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。

  • 八、臨時動議

  • 九、散會

-1-

報告事項

  • 一、報告106年度營業狀況,敬請 鑒察。

附營業報告書 (請參閱本手冊第3~5頁)。

二、審計委員會審查106年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 附審計委員會查核報告書 (請參閱本手冊第6頁)。

  • 三、106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。(請參閱本手冊第7頁)。

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3.財務結構及獲利能力分析:(合併財務報表與個體財務報表數值一致)

分析
項目
年度 106年 105年
財務結構
(%)
負債占資產比率 14.82 15.55
長期資金占不動產、廠房及設
備比率
199.04 223.89
獲利能力 資產報酬率(%) 13.53 9.40
權益報酬率(%) 15.94 11.05

稅前純益佔實收資本比率(%)
55.75 37.77
純益(損)率(%) 11.01 8.67
每股盈餘(虧損)(元) 4.69 3.12

4.技術及研發概況

106年本公司研究發展主要成果,應客戶需求開發50mm大尺寸盤元、150PFC(平 行槽鋼)及SCM420HN(SCM420H氮含量100-180ppm)。受限大環境不景氣影響,豐興技術 及研發著重適合電爐煉鋼少量多樣的特色,來降低環境對訂單的衝擊。

二、經營環境

106年中國大陸關閉了過時感應爐影響下,整體供需失衡的問題雖未能全盤解決, 但全球鋼價有了穩定的回溫,鋼鐵業的營收及獲利都獲得正向發展改善。但在全球保 護主義抬頭及中國經濟成長放緩,世界鋼鐵協會預測2018全球鋼鐵需求達16.48億噸, 成長率0.9%,相信在價格支撐的格局下,鋼鐵業的前景仍可以樂觀看待。 三、107年營運計劃

1.經營方針

鋼鐵業近年面臨經濟不景氣嚴峻考驗,又逢全球暖化、環境不斷惡化,本公司107 、 年度經營方針持續106年的目標為「加速改造進度 節能生產、綠色環保,善盡企業 公民社會責任,已成為普世共識」,為公司及股東創造最大利益。 2.預期銷售數量及其依據

107年度全球鋼鐵業仍繼續籠罩在供需失衡狀態,本公司在條線工場改造完成及 新鋼筋工場投產後,預計107年鋼品銷售量會較106年有所成長。

-4-

3. 重要產銷政策

  • (1)生產

  • A.開發新產品擴大產品組合,生產計劃靈活調度,以滿足客戶需求。

  • B.以「全員參與、品質第一、顧客至上」為公司品質政策。

  • C.鋼筋工場設備汰舊換新,以提昇成品品質並提高熱進比 降低生產成本。

(2)銷售

  • A.積極參與公共工程投標,提高鋼筋市場佔有率。

  • , 。

  • B.持續拓展半成品/成品外銷市場 以獲利最大化

  • C.與原料供應商建立長期供貨合約,以穩定貨源及品質。

  • D.提昇服務品質,與經銷商建立良好合作關係,彼此共存共榮,以鞏固市場銷 售量及佔有率。

  • E.煉、軋新增設備投產後,產品品質提升,圓棒產品將逐步切入更高階的用途 領域。

四、未來發展策略

為追求本公司永續發展,特訂定下列短期及長期發展策略,僅供全體員工遵循: 1.短期發展策略

  • (1)開發新鋼種,新產品。

  • (2)降低成本,提升產品品質,擴大市場占有率。

  • (3)節能減碳,降低汙染排放量,提高水資源再利用並朝零廢水排放為目標。

  • (4)敦親睦鄰,綠化環境提升公司形象。

2.長期發展策略

多角化經營,以延伸企業核心優勢,並逐步邁向國際舞台。

感謝各位多年來的支持與愛護。 敬祝各位身體健康、萬事如意!

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會計主管 成 德 懿

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審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一○六年度營業報告書、財務報表(含合併及個體)及盈餘 分配議案,其中財務報表業經安永聯合會計師事務所凃清淵及嚴文筆會計師查核完竣、 出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認 為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上, 敬請 鑒核。

豐興鋼鐵股份有限公司

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審計委員會召集人:游朝堂

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106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明:

  • ㄧ、依公司法第235-1條規定,公司章程應訂明以當年度獲利狀況 之定額或比率分派員工酬勞。

  • 二、本公司章程規定,本公司年度如有獲利,應提撥不低於2%為 員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。

  • 三、依本公司106年度獲利狀況,經本公司薪資報酬委員會同意和董 事會決議,以現金方式分派106年度員工酬勞新台幣279,182仟元 及董事酬勞新台幣40,000仟元。

-7-

承認事項第一案

案由: 本公司106 年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提)

說明: 本公司106年度營業報告書及財務報表(個體及合併),業經審計 委員會審查竣事,財務報表經安永聯合會計師事務所凃清淵和嚴 文筆會計師查核完竣。謹檢附營業報告書及財務報表,提請 承 認。

決議:

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承認事項第二案

案由:提請承認本公司106年度盈餘分配案。(董事會提)

說明:本公司106年度盈餘分配擬如下表:

豐興鋼鐵股份有限公司

106年度盈餘分配表

單位:新台幣元

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  • 註1:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司 之其他收入。

  • 註2:本年分配項目優先由106年盈餘發放。

  • 註3:表列現金股利分配事項,俟經股東常會同意後,其除息基準日及發 放日期,授權董事會另行訂定。

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董事長:林明儒 經理人:陳木澤 會計主管:成德懿

決議:

-29-

選舉事項

  • 案由:全面改選董事 ( 含三席獨立董事 ) ( 董事會提 )

  • 說明:一、本公司董事因任期屆滿,擬依法於本次股東常會提請改選。 二、依公司章程規定及107年3月8日董事會決議,本次應選出董事 十三席(含獨立董事三席)。

  • 三、本次改選之董事任期為三年,自107年6月8日起(選任之日)至 110年6月7日止。

  • 四、本公司章程規定,董事選舉採候選人提名制度,由股東就候選 人名單中選任之,其學歷、經歷及其他相關資料請參閱本手冊 第31~32頁。

選舉結果:

-30-

董事候選人名單

姓 名 持有股數
(註)
主要學(經)歷 備註
林明儒 12,668,159 淡水工商專校畢
豐興鋼鐵(股)公司執行長
台灣鋼聯(股)公司董事長
豐堉資源(股)公司董事長
大甲鐵材(股)公司監察人
台灣鋼鐵工業同業公會理事長
中華民國全國工業總會副理事長
董事候選人
陳木澤 2,723,543 國立空中大學畢
漢華鋼鐵(股)公司董事長
豐興鋼鐵(股)公司總經理
豐暉鋼鐵(股)公司董事
董事候選人
林秋煌 7,526,000 豐原高商高級部畢
興國煉鋼(股)公司董事長
山榮木業(股)公司董事長
豐盈開發(股)公司董事長
國暉鋼鐵(股)公司監察人
國威金屬工業(股)公司監察人
董事候選人
林大鈞 11,169,881 美國波士頓大學研究所碩士
豐興鋼鐵(股)公司董事長室特別助理
豐興鋼鐵(股)公司副總經理
立達鋼鐵(股)公司監察人
豐堉資源(股)公司監察人
董事候選人
林文富 7,058,871 逢甲大學肄
立達鋼鐵(股)公司董事長
豐暉鋼鐵(股)公司董事
大甲鐵材(股)公司董事
董事候選人
賴三平 13,202,006 中原大學畢
豐興鋼鐵(股)公司副總經理
豐暉鋼鐵(股)公司監察人
董事候選人
鍾朝全 11,587,530 僑光商專畢
榮全有限公司董事長
全台興鐵材有限公司董事長
豐暉鋼鐵(股)公司監察人
國威金屬工業(股)公司董事
國暉鋼鐵(股)公司董事
阡勝鋼鐵(股)公司董事
勇立興建築事業(股)公司董事
董事候選人

-31-

姓 名 持有股數
(註)
主要學(經)歷 備註
林崑鐔 8,160,782 政治大學畢
國暉鋼鐵(股)公司董事長
國威金屬工業(股)公司董事長
豐暉鋼鐵(股)公司董事長
勇立興建築事業(股)公司董事長
董事候選人
楊宗儒 5,597,708 中正大學物理研究所碩士
豐盈開發(股)公司董事
董事候選人
林其叡 3,768,292 Bently University企業財務與會計學
系畢
豐興鋼鐵(股)公司營業二處經理
董事候選人
廖了以 0 逢甲大學畢
台中縣長
內政部長
總統府秘書長
總統府資政
勤美(股)公司獨立董事
獨立董事候選人
汪雅康 0 中興大學都研所碩士
財團法人紡織研究所董事長
經濟部工業局局長
經濟部中小企業處處長
經濟部商業司長
中華民國全國工業總會秘書長
財團法人紡織研究所顧問
中華民國全國工業總會顧問
台灣產業用紡織品協會顧問
獨立董事候選人
游朝堂 0 政治大學會計研究所碩士
中華民國會計師
致遠會計師事務所董事長、所長
天葉會計師事務所所長
中正大學會計及資訊研究所教授
統一企業(股)公司獨立董事
王道商業銀行獨立董事
喬山健康科技(股)公司獨立董事
獨立董事候選人

註:本次股東常會停止過戶日(107年4月10日)持有之股數。

-32-

其他議案

案由:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。(董事會提)

說明:ㄧ、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得 其許可。

  • 二、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司,並擔任董事之行為,為能廣納專業人士擔任 本公司董事,在不損及公司權益之情況下,擬提請股東會同意 新任董事不受公司法第209條董事競業禁止之限制,以利業 務之推廣。

  • 三、本公司新任董事兼任其他公司之職務明細表,請參閱如下:

解除董事競業禁止名單

候選人類別 候選人姓名 競業公司名稱 擔任職務
董事 陳木澤 豐暉鋼鐵(股)公司 董事
董事 林文富 立達鋼鐵(股)公司
豐暉鋼鐵(股)公司
大甲鐵材(股)公司
董事長
董事
董事
董事 鍾朝全 榮全有限公司
全台興鐵材有限公司
國威金屬工業(股)公司
國暉鋼鐵(股)公司
阡勝鋼鐵(股)公司
勇立興建築事業(股)公司
董事長
董事長
董事
董事
董事
董事
董事 林崑鐔 國暉鋼鐵(股)公司
國威金屬工業(股)公司
豐暉鋼鐵(股)公司
勇立興建築事業(股)公司
董事長
董事長
董事長
董事長
獨立董事 廖了以 勤美股份有限公司 獨立董事

決議:

-33-

臨時動議

-34-

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股東會議事規則

第一條: 本公司股東會除法令另有規定者外,依本規則辦理。

  • 第二條: 股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第三條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不 能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔 任之。

  • 第六條: 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第七條: 股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第八條: 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。 於當次會議未結束前,如有出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會 表決。

  • 第九條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。

  • 會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反 議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席,繼續開會。

-35-

  • 第十條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,

以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。

  • 第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。

第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提 付表決。

  • 第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十八條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴『糾察員』字樣臂章。

  • 第二十條本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。 本規則訂於民國八十七年五月二十日。

  • 第一次修正於民國九十一年五月三十日。

-36-

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董事選舉辦法

  • 第一條 本公司董事之選舉,除公司法及本公司章程另有規定外,悉依本辦法規定 辦理。

  • 第二條 本公司董事之選舉,每一股份有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉 一人,或分配選舉數人。

  • 本公司董事之選舉採候選人提名制。股東得選擇採行以電子或現場投票 方式之一行使其選舉權。董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近 一次股東會補選之。

  • 但董事缺額達章程所訂席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十 日內,召開股東臨時會補選之。

  • 獨立董事人數不足章程所訂席次應於最近一次股東會補選之。獨立董事均 解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

  • 前項股東以電子投票方式行使選舉權者,應於本公司指定之電子投票平 台行使之。

  • 第三條 本公司非獨立董事及獨立董事依公司章程所定及董事會通過之名額,一併 進行選舉,分別計算選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次 當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤 決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 前項選舉權數,依股東會現場所投之選舉權數加計電子投票之選舉權數計 算之。

  • 前項電子投票表決結果應於股東會前由符合股務處理準則第44條之6規 定之機構,確認股東身分及表決權數並完成統計驗證。

第四條 選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。

  • 第五條 選舉票由董事會按出席編號製發,並加填其權數。

第六條 被選舉人如為股東身分者,必須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名 及加註股東戶號,如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編 號,惟政府或法人股東為被選舉人時,選票之「被選舉人」戶名欄應填列 該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人 有數人時,應分別加填代表人姓名。

第七條 投票箱於投票前由監票員當眾開驗。

第八條 選舉有下列情形之一者無效:

  • 1.不用本辦法規定之選票者。

  • 2.以空白之選票投入票箱者。

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  • 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 4.除填被選舉人戶名(姓名)或被選股東戶號(身分證統一編號)及分配選 舉權數外,夾寫其他文字者。

  • 5.所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者, 所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、分證統一編號經核對不符者。

  • 6.同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 7.未填被選舉人戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。

第九條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

第十條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十一條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十二條 本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。

本辦法訂於民國八十五年六月十八日。

第一次修正於民國九十一年五月三十日。

第二次修正於民國一0四年六月十七日,修改名稱(原名稱:董事及監 察人選舉辦法,修改後:董事選舉辦法)。

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章 程
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第一章 總則

  • 第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為豐興鋼鐵股份有限 公司。

第二條:本公司所營事業如下:

  • 一、製鋼及軋鋼製造修理並加工買賣。

  • 二、各種鑄鋼、銑、鐵之翻鑄製造及加工買賣。

  • 三、各種角鋼、扁鋼、槽鋼、鋼板、工字鋼等製造及加工買賣。

  • 四、各種鋼筋、圓鋼(直棒、盤元)等普通鋼及特殊鋼之製造

  • 及加工買賣。

五、舊(廢)船解體及其附帶業務之經營。

  • 六、鋼鐵產品及其加工品、副產品之製造加工買賣。

  • 七、前各項有關產品之各種原料、物料、器材、設備等之買賣。

  • 八、有關前各項之進口業務。

  • 九、前各項有關業務之工程、管理諮詢顧問。

  • 十、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第三條:本公司設總公司於台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外設立分 公司。

  • 第四條:本公司公告方法以登載於本公司所在地之直轄市或縣(市)日報之顯著部份或 依公司法及相關法令規定辦理。

第二章 股份

  • 第五條:本公司資本總額定為新台幣柒拾億元正,分為柒億股,每股新台幣壹拾元, 分次發行。

  • 第六條:本公司股票均為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。

第七條:本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第八條:本公司股東辦理股票轉讓等,除法令及證券規章另有規定外,悉依『公開發 行股票公司股務處理準則』辦理。

  • 第九條:每屆股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內,或本公司決定分派股息 及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

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第三章 股東會

  • 第十條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個 月內召開,由董事長依公司法第一七二條規定召集之,臨時會於必要時依法 召集之。

  • 第十一條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託 書,委託代理人出席。

  • 第十二條:股東會開會除公司法另有規定外,由董事會召開,以董事長為主席。董事 長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二○八條規定辦理。

  • 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,其主席依公司法第一八二條 之一規定辦理。

第十三條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。

  • 第十四條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之 股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 依主管機關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行 使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。

  • 第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。議事 錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果,在公司存續期間,永久保存。

第四章 董事

  • 第十六條:本公司設董事七至十五人,選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單 中選任之,任期均為三年,連選得連任。

  • 上述董事名額中,獨立董事至少三人。有關獨立董事之資格及相關事項, 悉依相關法令規定辦理。

  • 董事及獨立董事之報酬依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌 同業通常之水準授權董事會議定之。

  • 本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會,由全體獨立董事組 成,其職權行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。

  • 本公司得於董事任期內,為其購買責任保險。

  • 第十七條:董事缺額達三分之一時,董事會應依公司法第二0一條規定之期限召開股 東會補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十八條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事就任時為止, 但主管機關依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿時,當 然解任。

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  • 第十九條:全體董事持有記名股票之股份總額及其成數,依『公開發行公司董事監察 人股權成數及查核實施規則』規定辦理。

  • 第廿條:董事組織董事會,由三分之二董事之出席之及出席董事過半數之同意,互選 董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

  • 第廿一條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第 一次董事會依公司法第二0三條規定召集外,其餘由董事長召集,並任為 主席,董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時 由董事互推一人代行之。

  • 本公司董事會之召集,應載明事由,於7日前通知董事,但有緊急情 事時,得隨時召集之。

  • 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式 為之。

  • 第廿二條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事 過半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委

  • 託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事 會,但以一人受一人之委託為限。

  • 第廿三條:董事會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各董事,議事錄應記載會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果,在公司存續期間,永 久保存。

第廿四條: (刪除)

第五章 經理人及職員

第廿五條:本公司設總經理一人,經理人若干人,其委任、解任及報酬,依公司法 第二十九條規定辦理。

第六章 決算

  • 第廿六條:本公司每會計年度終了,由董事會編造下列表冊,提交股東常會請求承 認:

一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿七條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於2%為員工酬勞及不高於2%為董 事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

第廿七條之一: 本公司年度決算如有盈餘,應先提撥稅款、彌補累積虧損,次提10% 為法定盈餘公積,並依規定提撥或迴轉特別盈餘公積,餘額連同累

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積未分配盈餘作可供分配盈餘,由董事會擬具分派議案,提請股東 會決議分配股東紅利。

前項法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時,得不提列法定盈 餘公積。

本公司產業發展成熟,獲利穩定且財務結構健全,董事會所擬具之 股東紅利分派議案,以現金股利方式發放為主,惟公司若有重大資 本支出時,得將就當年度所分配之股利中不超過70%以股票股利方式 發放。

董事會依第一項擬具股東紅利分派議案,股東紅利之分配金額為當 年度稅後淨利減除當期應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積,並 得減除非經常性營業外利得後餘額之50%(含)以上,惟可供分配盈餘 低於實收股本10%或當年度本期淨利低於實收股本2%時,得擬議不 予分配。

第七章 附則

第廿八條:本公司對各種事業之投資,其投資總額不受公司法第十三條不得超過本公 司實收股本百分之四十之限制。

第廿九條:本公司得依本公司訂定之「背書保證」辦法為保證業務。

第卅條:本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅一條:本章程經股東會通過後施行,修訂時亦同。 本章程訂於民國五十七年十二月九日。

第一次修正於民國五十八年三月十日。 第二次修正於民國五十九年六月卅日。 第三次修正於民國六十一年十月廿日。 第四次修正於民國六十二年十月十日。 第五次修正於民國六十四年五月七日。 第六次修正於民國六十五年九月廿七日。 第七次修正於民國六十八年五月廿五日。 第八次修正於民國六十八年十二月卅一日。 第九次修正於民國六十九年十二月五日。 第十次修正於民國七十三年一月十五日。 第十一次修正於民國七十六年五月廿五日。 第十二次修正於民國七十七年五月十五日。 第十三次修正於民國七十七年七月一日。 第十四次修正於民國七十九年一月廿一日。 第十五次修正於民國七十九年六月五日。 第十六次修正於民國七十九年七月十日。 第十七次修正於民國八十年五月十九日。 第十八次修正於民國八十一年四月十二日。 第十九次修正於民國八十二年四月廿四日。

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第廿次修正於民國八十三年四月卅日。 第廿一次修正於民國八十四年四月廿九日。 第廿二次修正於民國八十五年六月十八日。 第廿三次修正於民國八十六年五月十九日。 第廿四次修正於民國八十七年九月十五日。 第廿五次修正於民國八十九年五月二十四日。 第廿六次修正於民國九十年五月三十一日。 第廿七次修正於民國九十一年五月三十日。 第廿八次修正於民國九十三年六月三日。 第廿九次修正於民國九十四年六月三日。 第三十次修正於民國九十五年六月六日。 第三十一次修正於民國九十六年六月十五日。(第一次) 第三十二次修正於民國九十六年六月十五日。(第二次) 第三十三次修正於民國九十九年六月四日。 第三十四次修正於民國一0一年六月二十一日。 第三十五次修正於民國一0三年六月十二日。 第三十六次修正於民國一0四年六月十七日。 第三十七次修正於民國一0 五年六月八日。

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董事持股情形明細表

基準日:107年04月10日

職 稱 姓 名 選任日期 選任時持有股數 選任時持有股數 現在持有股數 現在持有股數













股 數
佔當時
發行﹪
股 數 佔當時
發行﹪
董事長 林明儒 104.06.17 17,411,534 2.99% 12,668,159
2.18%
董 事 陳木澤 104.06.17 2,868,543 0.49% 2,723,543
0.47%
董 事 賴三平 104.06.17 13,202,006 2.27% 13,202,006
2.27%
董 事 林文富 104.06.17 12,219,845 2.10% 7,058,871
1.21%
董 事 林秋煌 104.06.17 9,725,931 1.67% 7,526,000
1.29%
董 事 林崑鐔 104.06.17 10,610,782 1.82% 8,160,782
1.40%
董 事 林盟弼 104.06.17 20,387,698 3.51% 16,794,323
2.89%
董 事 林大鈞 104.06.17 10,599,881 1.82% 11,169,881
1.92%
董 事 楊健成 104.06.17 14,522,506 2.50% 8,236,506
1.42%
董 事 鍾朝全 104.06.17 11,587,530 1.99% 11,587,530
1.99%
獨立董事 廖了以 104.06.17 0 0% 0
0%
獨立董事 陳振榮 104.06.17 0 0% 0
0%
獨立董事 游朝堂 104.06.17 0 0% 0
0%
合 計 123,136,256 21.17% 99,127,601 17.04%

104年06月17日發行總股數: 581,599,424 股

107年04月10日發行總股數: 581,599,424 股

  • 註:一、全體董事法定應持有股數為18,611,181股,截至107.04.10全體 董事持有股數計99,127,601股。

  • 二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

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本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

年度
項目
年度
項目
年度
項目
107年度
(預估)
期初實收資本額 5,815,994,240
本年度配股
配息情形
每股現金股利 3.50

盈餘轉增資每股配股數
--

資本公積轉增資每股配股數
--
營業績效
變化情形
營業利益 註1
營業利益較去年同期增(減)比率 註1
稅後純益 註1
稅後純益較去年同期增(減)比率 註1
每股盈餘 註1
每股盈餘較去年同期增(減)比率 註1
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) 註1
擬制性每
股盈餘及
本益比
若盈餘轉增資全數改
配放現金股利
擬制每股盈餘 註1
擬制年平均投資報酬率 註1

若未辦理資本公積轉
增資
擬制每股盈餘 註1
擬制年平均投資報酬率 註1
若未辦理資本公積且
盈餘轉增資改以現金
股利發放
擬制每股盈餘 註1
擬制年平均投資報酬率 註1
  • 註:1. 本公司未編製及公告107年財務預測,故無須揭露此資訊。

  • 2.公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設

  • 若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘

=〔稅後純益-設算現金股利應負擔利息費用×(1-稅率)〕/〔當年年底發行股份總數-盈餘配股股 數〕 設算現金股利應負擔利息費用﹦盈餘轉增資數額×一年期一般放款利率 盈餘配股股數**:係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數 4.年平均本益比﹦年平均每股市價/年度財務報告每股盈餘

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