FH - AGM Information 2018 | FinancialReports.eu

(限向郵局窗口交寄)

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 豐興鋼鐵股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2015）

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
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理等因素而得不依您的請求為之。
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開會通知請速詳閱
72
親自出席無須寄回
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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號

國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

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`開會通知書`

一、茲訂於民國107年6月8日上午9時整假台中市后里區農會大樓3樓會議廳(台中市后里區民生路268號)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業狀況報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.提請承認106年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認106年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉本公司董事及獨立董事。(四)其他議案：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。(五) 臨時動議。

二、經董事會決議106年度盈餘分配擬定如下：每股配發現金股利新台幣3.5元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
三、 1.本次股東會董事應選人數：董事13人(含獨立董事3人)。
- 2.採提名制之候選人名單：【董事：林明儒、陳木澤、林秋煌、林大鈞、林文富、賴三平、鍾朝全、林崑鐔、楊宗儒、林其叡】、【獨立董事：廖了以、汪雅康、游朝堂】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、依公司法第209條規定，擬於股東會決議解除本公司新選任董事之競業禁止。本公司董事選舉採侯選人提名制，董事侯選人
2 陳木澤、林文富、鍾朝全、林崑鐔、廖了以於股東常會選舉當選後，擬請股東常會解除其競業禁止之限制。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日起至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。九、敬請察照辦理為荷。

此  致

      貴股東

豐興鋼鐵股份有限公司 董事會         敬啟

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3 107 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章豐興鋼鐵股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 8 日舉行之時間：107年6月8日上午9時整
地點：台中市后里區農會大樓3樓會議廳
股東常會，請察照。 (台中市后里區民生路268號)
此致股東戶號 :
持有股數 :
豐興鋼鐵股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
72 豐興
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`豐興鋼鐵股份有限公司` 107 `年股東常會委託書徵求人彙總名單`

`股東常會日期` 107 `年` 6 `月` 8 `日`

`第` `1` `聯`	`徵求人`	`委任股東`	`擬支持董事` `被選舉人名單`	`董事被選舉人` `之經營理念`	`徵求場所名稱或所委託` `代為處理徵求事務者名稱`
	`﹁` `永` `丰` `金` `證` `券` `﹂` `，` `﹁` `永` `豐` `金` `証` `券` `﹂` `)` `﹁` `永` `豐` `金` `証` `﹂` `，` `﹁` `永` `豐` `金` `證` `券` `﹂` `，` `﹁` `永` `豐` `金` `證` `﹂` `，` `﹁` `永` `丰` `金` `證` `﹂` `，` `(` `簡` `稱` `：` `﹁` `永` `豐` `金` `﹂` `，` `﹁` `永` `丰` `金` `﹂` `，` `永` `豐` `金` `證` `券` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`1.林明儒` `2.賴三平` `3.林大鈞` `4.誠創投資股` `份有限公司` `5.豐碩投資股` `份有限公司`	`1. 林明儒` `2. 陳木澤` `3. 林秋煌` `4. 林大鈞` `5. 林文富` `6. 賴三平` `7. 鍾朝全` `8. 林崑鐔` `9. 楊宗儒` `10.林其叡`	`誠信經營、` `穏健創造`	`(1)永豐金證券股務代理部` `電話:(02)2381-6288` `地址:台北市重慶南路一段2號1樓` `(2)永豐金證券豐原分公司` `電話：(04)2528-2188` `地址：台中市豐原區信義街67巷15號2樓` `徵求期間107年5月9日～6月1日止。` `【限徵求1,000股(含)以上】`

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名戶號 72
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下原登記匯款帳號豐興
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並
發。(其中掛號郵費及支票處理費
合計31元由股東自行負擔) 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
印請
書
鑑局帳
號號
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※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	豐興 72
豐興鋼鐵股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月8 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.提請承認106年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.提請承認106年度盈餘分配案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.選舉本公司董事及獨立董事。` `4.解除本公司新任董事競業行為禁止之限制：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東台啟`

`開會通知書`

`豐興鋼鐵股份有限公司` 107 `年股東常會委託書徵求人彙總名單`

`股東常會日期` 107 `年` 6 `月` 8 `日`

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股東 台啟

開 會 通 知 書

豐興鋼鐵股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107 年 6 月 8 日

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