FH — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

豐興鋼鐵股份有限公司

民國一 0 五年股東常會議案參考資料

【承認案】：

• 一、 案由：本公司104年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(董事會提案)

• 說明：本公司104 年度營業報告書及財務報表(個體及合併)，業經審計委員會審查竣事， 財務報表經安永聯合會計師事務所凃清淵和林鴻光會計師查核完竣。謹檢附營業報告 書及財務報表，提請 承認。

• 決議:

• 二、案由：提請承認本公司104年度盈餘分配案。(董事會提案)

• 說明：(一)本次盈餘分配案，係由104 年度盈餘發放，每股配發現金股利新台幣2.5 元。

  • (二)本公司104 年度盈餘分配表，請參閱本公司105 年股東常會議事手冊。

• 決議：

【討論案】：

• 一、案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說明：本公司「公司章程」修訂前、後條文對照表請參閱本公司105年股東常會議事手冊。 決議：

• 二、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說明：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司105年 股東常會議事手冊。

決議：