FH — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

豐興鋼鐵股份有限公司

民國104年股東常會議案參考資料

【承認事項】

• 一、案由:本公司103年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提案)
• 說明:(一)本公司103年度營業報告書及財務報表,業經董事會議通過,並送請監察人 審查竣事,謹檢附營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現 金流量表,提請承認。
• (二)本公司103年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱本 公司104年股東常會議事手冊。

決議:

二、案由:提請承認本公司103年度盈餘分配案。(董事會提案)

說明: (一)本次盈餘分配案, 係由103年度盈餘發放, 每股配發現金股利新台幣2.5 $\bar{\pi}$ . $\circ$

(二)本公司103年度盈餘分配表,請參閱本公司104年股東常會議事手冊。 決議:

【討論及選舉事項】:

• 一、案由:修訂「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。(董事會提案)
• 說明:「董事及監察人選舉辦法」修訂前、後條文對照表請參閱本公司104年股東常會議 事手冊。

決議:

• 二、案由:修訂「本公司章程」案,提請 討論。(董事會提案) 說明:「本公司章程」修訂前、後條文對照表請參閱本公司104年股東常會議事手冊。 決議:
• 三、案由:修訂「取得或處分資產處理程序」,並廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案, 提請 討論。
• 說明:「取得或處分資產處理程序」修訂前、後條文請參閱本公司104年股東常會議事手 册。

決議:

• 四、案由:修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。(董事會提案)
• 說明:「資金貸與他人作業程序」修訂前、後條文對照表請參聞本公司104年股東常會議 事手冊。

決議:

五、案由:修訂「背書保證」案,提請 討論,提請 討論。(董事會提案) 說明:「背書保證」修訂前、後條文對照表請參閱本公司104年股東常會議事手冊。 決議:

• 六、案由:全面改選董事(含三席獨立董事)(董事會提案)。
• 說明:1.本公司董事因任期屆滿,擬依法於本次股東常會提請改選。
  • 1. 依公司章程規定及104.03.24董事會決議,本次應選出董事十三席(含獨立董事 三席),因本公司擬設置審計委員會,依法不再設置監察人。
  • 1. 本次改選之董事任期為三年, 自104年6月17日起(選任之日)至107年6月16日止。
  • 1. 本公司章程規定, 董事選舉採候選人提名制度, 由股東就候選人名單中選任之, 其學歷、經歷及其他相關資料請參閱本公司104年股東常會議事手冊。

選舉結果:

• 七、案由:解除本公司今年改選後新任董事競業行為禁止之限制。(董事會提)
• 說明:1.依公司法第二0九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得股東會許可之決議。
  • 1. 鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董 事之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬依公司法第二0九條規定,提 請股東會解除新任董事競業禁止之限制。

決議 .