FH — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 豐興鋼鐵股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2015）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 72 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國104年6月17日上午9時整假本公司一樓會議廳(地址：台中市后里區甲后路702號)舉行本公司104年股東常會，會 議召集事由：(一)報告事項：1.103年度營業狀況報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.本公司鋼筋工場及條 線工場耐用年限變更報告。(二)承認事項：1.提請承認103年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認103年度盈餘分 配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂「本公司章程」案。3.修訂「取得 或處分資產處理程序」，並廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂 「背書保證」案。6.全面改選董事(含三席獨立董事)。7.解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。(四)臨時動議。

• 二、經董事會決議103年度盈餘分配擬定如下：每股配發現金股利新台幣2.5元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂 配息基準日及發放日。

2

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本 案時補充之。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月16日起至104年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

豐興鋼鐵股份有限公司 董事會 敬啟

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3 104 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 豐興鋼鐵股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 104 出席簽到卡
司 104 年 6 月 17 日舉行之 時間：104年6月17日上午9時整
地點：本公司一樓會議廳
股東常會，請 察照。 (地址：台中市后里區甲后路702號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
豐興鋼鐵股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
72 豐興
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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豐興鋼鐵股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 104 年 6 月 17 日

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1
徵求期間104年5月18日～6月10日止。
第
聯
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或 證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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※銀行名稱及代號 統一編號
(請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 72 2
台 銀 004 京 城 054 日 盛 815
土 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
合 庫 006 華 泰 102 中國信託 822 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 豐興
一 銀 007 新 光 103 依次填寫後寄回。
華 銀 008 陽 信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
彰 銀 009 板 信 118 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年 股東常會前填妥新銀行帳號並
上 海 011 聯 邦 803 自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
台北富邦國泰世華 012 013 遠 東 805元 大 806 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
高雄銀行 016 永 豐 807
兆豐國際 017 玉 山 808
花 旗 021 凱 基 809
台 企 050 星 展 810
渣打國際 052 台 新 812 郵局 存簿(H) 700
台中商銀 053 大 眾 814
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。
第
聯
說 ：
明 現
事 金
項 股
利
印 匯
撥
申
鑑 局 帳 請
號 號 書
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一、 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第委託書填表須知 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席委 託 書 委託人 ( 股東) 72 豐興
177條規定辦理。 本公司104年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權
3 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 行使股東權利：
請徵求人提供徵求委託書之書面 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權
總之徵求人書面及廣告資料，切 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 或贊成。
之背景資料及徵求人對股東會各 1.提請承認103年度營業報告書及財務報表案：
項議案之意見。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
三、 股東應使用本公司印發之委託書 2.提請承認103年度盈餘分配案：
用紙，委託書與親自出席通知書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
均簽名或蓋章者，視為親自出席 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。 4.修訂「本公司章程」案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 5.修訂「取得或處分資產處理程序」，並廢止「從事衍生性
人或受託代理人姓名。但信託事 商品交易處理程序」案：
業或股務代理機構受委託擔任徵 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 6.修訂「資金貸與他人作業程序」案：
任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
當場蓋章方式代替之。 7.修訂「背書保證」案：
五、 徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 8.全面改選董事(含三席獨立董事)。
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 9.解除本公司新任董事競業行為禁止之限制：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 10.臨時動議。
字號或統一編號；徵求人如為信 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全
託事業、股務代理機構，請於股 權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全
東戶號欄內填寫統一編號。 權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
六、 委託書應於開會5日前送達本公 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
司股務代理人中國信託商業銀行 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開
代理部；委託書送達公司後，股 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
東欲親自出席股東會或欲以書面 此 致
或電子方式行使表決權者，應於 豐興鋼鐵股份有限公司
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 授權日期 年 月 日
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
第 一、二、 股東戶 簽
禁發算檢 號
聯 止現所舉 姓名 名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 或稱身
統分
向五 一編證字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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