FH — AGM Information 2015

Apr 29, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2015 豐興　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/29	發言時間	16:08:30
發言人	陳連興	發言人職稱	營業三處協理	發言人電話	(04)25565101
主旨	公告本公司董事會決議新增及修訂召開股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/29
說明	1.董事會決議日期:104/04/29 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:台中市后里區甲后路702號(本公司一樓會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業狀況報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)本公司鋼筋工場及條線工場耐用年限變更報告。 二、承認事項 (一)提請承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)提請承認103年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (二)修訂「本公司章程」案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」，並廢止「從事衍生性商品交易處理程序」 案。 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂「背書保證」案。 (六)全面改選董事(含三席獨立董事)。 (七)解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。 四、其他議案：無。 五、臨時動議。 六、散 會。 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:無

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