FH — AGM Information 2015

Jun 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2015 豐興　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/17	發言時間	16:12:44
發言人	陳連興	發言人職稱	營業三處協理	發言人電話	(04)25565101
主旨	公告本公司一０四年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/17
說明	1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項： 1.董事長報告一0三年度營業狀況報告。 2.監察人審查一0三年度決算表冊報告。 3.本公司鋼筋工場及條線工場耐用年限變更報告。 二、承認事項: 1.承認一0三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一0三年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： 1.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 2.通過修訂「本公司章程」案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」，並廢止「從 事衍生性商品交易處理程序」案。 4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.通過修訂「背書保證」案。 6.完成本公司新任董事改選，計選出林明儒、林秋煌、林文富、陳木澤、林盟弼 、賴三平、林崑鐔、楊健成、鍾朝全及林大鈞等十席董事； 以及廖了以、陳振榮及游朝堂等三席獨立董事。 7.同意解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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