FH — AGM Information 2014

Nov 24, 2014

豐興鋼鐵股份有限公司

民國一0三年股東常會議案參考資料

【承認案】:

• 一、案由:本公司一0二年度決算表冊,敬請 承認。(董事會提案)
• 說明:(一)本公司一()二年度決算表冊,業經董事會議通過,並送請監察人審查竣事, 謹檢附營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表, 提請 承認。
  • (二)本公司一0二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱本 公司一0三年股東常會議事手冊。

决議:

二、案由:提請承認本公司一0二年度盈餘分配案。(董事會提案)

說明:(一)本次盈餘分配案,係由一0二年度盈餘發放,每股配發現金股利新台幣2.2 л. -

(二)本公司一0二年度盈餘分配表,請參閱本公司一0三年股東常會議事手冊。 决議:

【討論案】

• 一、案由:修訂「本公司章程」案,提請 討論。 說明:「本公司章程」修訂前、後條文對照表請參閱本公司一0三年股東常會議事手冊。 決議:
• 二、案由:修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案,提請 討論。 說明:「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司一0三 年股東常會議事手冊。

決議:

• 三、案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
• 說明:「取得或處分資產處理程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司一0三年股東 常會議事手冊。

決議