FH — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

曹興鋼鐵股份有限公司

民國一0二年股東常會議案參考資料

【承認案】:

• 一、案由:本公司一0一年度決算表冊, 敬請 承認。(董事會提案)
• 說明: (一)本公司一() 一年度決算表冊, 業經董事會議通過, 並送請監察人審查竣事, 謹檢附營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表, 提請 承認。 (二)本公司一0一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱本

決議:

二、案由:提請承認本公司一0一年度盈餘分配案。(董事會提案)

公司一0二年股東常會議事手冊。

說明:(一)本次盈餘分配案,係由一0一年度盈餘發放,每股配發現金股利新台幣2.5 元。

(二)本公司一0一年度盈餘分配表,請參閱本公司一0二年股東常會議事手冊。 决議:

【討論及選舉案】:

一、案由:修訂「背書保證作業程序」案,提請 討論。 說明:「背書保證作業程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司一0二年股東常會議事 手冊。

決議:

• 二、案由:修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。
• 說明:「資金貸與他人作業程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司一0二年股東常會 議事手冊。

決議: