FH — AGM Information 2013

Mar 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2015 豐興　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/11	發言時間	16:59:59
發言人	林大鈞	發言人職稱	董事長室特別助理	發言人電話	(04)25565101
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/11
說明	1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台中市后里區甲后路702號(本公司一樓會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業狀況報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)提請承認101年度決算表冊。 (二)提請承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)修訂「本公司董事會議事規範」案。 (二)修訂「背書保證作業程序」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 四、其他議案：無。 五、臨時動議。 六、散 會。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無

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