FGH — AGM Information 2020

Jan 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2712 遠雄來　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/15	發言時間	16:44:33
發言人	謝禕璠	發言人職稱	財務室襄理	發言人電話	(03)8123900
主旨	遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/01/15
說明	1.董事會決議日期:109/01/15 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司108年度營業報告。 （2）監察人審查本公司108年度決算表冊報告。 （3）本公司108年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 （4）修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認108年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （2）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 （3）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （5）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:109/03/29 11.停止過戶截止日期:109/05/27 12.其他應敘明事項:無

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