FGH — AGM Information 2019

Jul 23, 2019

遠雄悅來大飯店股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

開會時間 : 中華民國 108 年 5 月 23 日 ( 星期四 ) 上午九時整 開會地點 : 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18 號 (花蓮遠雄悅來大飯店會議廳)

承認事項

第一案 【董事會提】

• 案 由： 承認 107 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明： （一）本公司 107 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、 林瑟凱會計師查核竣事，連同營業報告書，已提送監察人審查 完成。

• （二）前述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊【附件一】及【附 件四】。 ( 第 5 頁～第 7 頁及第 12 頁～第 20 頁 )

  • （三）敬請 承認。

第二案 【董事會提】

案 由： 承認 107 年度盈虧撥補案。

• 說 明： （一）本公司民國 107 年度財務報表已依法編製完成，爰擬具 107 年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊【附件五】。 ( 第 21 頁 )

• （二）敬請 承認。

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討論事項

第一案 【董事會提】

• 案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： （一）為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

• （二）相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊【附件六】。

• ( 第 22 頁～第 37 頁 )

  • （三）敬請 決議。

第二案 【董事會提】

• 案 由： 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請 討 論。

• 說 明： （一）依證交所之建議，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程 序」部分條文。

• （二）相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊【附件七】。 ( 第 38 頁 )

• （三）敬請 決議。

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