FGH — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2712 遠雄來　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/05	發言時間	15:00:34
發言人	劉惠美	發言人職稱	代理總經理	發言人電話	(03)8123900
主旨	遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/05
說明	1.董事會決議日期:108/03/05 2.股東會召開日期:108/05/23 3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司107年度營業報告。 （2）監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 （3）本公司107年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認107年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （2）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/03/25 11.停止過戶截止日期:108/05/23 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.