FGH — AGM Information 2018

Mar 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2712 遠雄來　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/09	發言時間	14:44:06
發言人	張筱楓	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)8123900
主旨	遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/09
說明	1.董事會決議日期:107/03/09 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司106年度營業報告。 （2）監察人審查本公司106年度決算表冊報告。 （3）本公司106年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分派之報告。 （4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 （5）本公司106年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認106年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議。 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.