FGH — AGM Information 2017

Jul 25, 2017

遠雄悅來大飯店股份有限公司

106 年股東常會各項議案參考資料

開會時間 : 中華民國 106 年 5 月 24 日 ( 星期三 ) 上午九時整 開會地點 : 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18 號 (遠雄悅來大飯店會議廳)

承認事項

第一案 【董事會提】

• 案 由： 承認 105 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明： （一）本公司 105 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所王方瑜、 林瑟凱會計師查核竣事，連同營業報告書，已提送監察人審查 完成。

• （二）前述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊【附件一】及【附 件四】。 ( 第 6 頁～第 9 頁及第 15 頁～第 23 頁 )

• （三）敬請 承認。

第二案 【董事會提】

• 案 由： 承認 105 年度盈餘分配案。

• 說 明：（一）本公司 105 年度財務報表已依法編製完成，爰擬具 105 年度盈餘 分配案。

• （二）擬依公司章程第 31 條之 1 分配如下：

• 以 105 年度稅後淨利提列 10% 法定盈餘公積。

• 其餘連同期初未分配盈餘之累積可分配盈餘金額，建議 每股配發現金股利新台幣 0.5 元，發放股利總額為新台 幣 52,500,000 元。

• （三）檢附 105 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊【附件五】。 ( 第 24 頁）

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• （四） 105 年度盈餘分配案，擬授權董事會全權處理除息基準日、發放 日暨其他相關事宜。本次現金股利按分配比例計算至元為止， 元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉回未分配盈餘 項下。

• （五）敬請 承認。

討論事項

【董事會提】

• 案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：（一）為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

• （二）相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊【附件六】。

• ( 第 25 頁～第 28 頁 )

• （三）敬請 決議。

選舉事項

【董事會提】

• 案 由： 改選本公司董事及監察人案。

• 說 明：（一）現任董事及監察人任期於 106 年 6 月 22 日屆滿，提請本次股東常 會進行改選。

• （二）依本公司章程規定，本次擬選任董事五席 ( 其中含獨立董事二 席 ) 、監察人三席，選任後即行就任，任期三年，自 106 年 5 月 24 日至 109 年 5 月 23 日止。

• （三）本公司董事及監察人係採候選人提名制度，股東應就候選人名 單中選任之。董事及監察人候選人名單業經本公司 106 年 4 月 7 日董事會審查通過。

• （四）董事及監察人候選人名單請參閱議事手冊【附件七】。 。

• ( 第 29 頁～第 31 頁 )

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其他討論事項

【董事會提】

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 說 明：(一) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二) 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似

• 董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。

• 選人名單解除競業禁止明細表【如附件八】(第 32 頁)列入議事手 冊。俟股東常會選任董事及獨立董事後，再於股東常會 現場揭示「 106 年股東常會許可解除當選董事(含獨立董事) 競業禁止明細表」。

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