FGH — AGM Information 2016

May 31, 2016

遠雄悅來大飯店股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

開會時間 : 中華民國 105 年 5 月 24 日 ( 星期二 ) 上午九時整 開會地點 : 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18 號(花蓮遠雄悅來大飯店會議廳)

討論事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：（一）爲配合公司法第 235 條及第 235-1 條之增修，擬修訂本公司 「公司章程」部分條文。

• （二）本公司章程修訂條文對照表，請參閱【附件一】。

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• （三）敬請 決議。

承認事項

第一案 【董事會提】

• 案 由： 承認 104 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：（一）本公司 104 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所 蕭春鴛、徐永堅會計師查核竣事，連同營業報告書，已提送監

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察人審查完成。

• （二）前述營業報告書及財務報表，請參閱【附件二】及【附件五】。

• ( 第 8 頁～第 11 頁及第 17 頁～第 22 頁 )

• （三）敬請 承認。

第二案 【董事會提】

案 由： 承認 104 年度盈餘分配案。

• 說 明：（一）本公司 104 年度財務報表已依法編製完成，爰擬具 104 年度

盈餘分配案。

  - `（二）擬依公司章程第` 31 `條之` 1 `分配如下：`

     1. `以` 104 `年度稅後純益提列` 10% `法定盈餘公積。`

     2. `其餘連同期初未分配盈餘之累積可分配盈餘金額，建議每股 配發現金股利新台幣` 0.85 `元，發放股利總額為新台幣` 89,250,000 `元。`

• （三）檢附 104 年度盈餘分配表，請參閱【附件六】。 ( 第 23 頁）

• （四） 104 年度盈餘分配案，擬授權董事會全權處理除息基準日、發放

• 日暨其他相關事宜。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元

• 以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉回未分配盈餘項下。

• （五）敬請 承認。

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