FGH — AGM Information 2015

Jul 24, 2015

遠雄悅來大飯店股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

開會時間 : 中華民國 104 年 5 月 27 日 ( 星期三 ) 上午九時整 開會地點 : 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18 號 (遠雄悅來大飯店會議廳)

承認事項

第一案 【董事會提】

• 案 由： 本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：（一） 本公司 103 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、 徐永堅會計師查核峻事提出查核報告，連同營業報告書，已提 送監察人審核完成。

• （二）前述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊【附件一】及議 事手冊【附件六】。 ( 第 5 頁～第 9 頁及第 43 頁～第 48 頁 )

• （三）敬請 承認。

第二案 【董事會提】

• 案 由： 本公司 103 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：（一） 本公司民國 103 年度財務報表已依法編製完成，爰擬具 103 年度盈餘分配案。

• （二） 擬依公司章程第 31 條分配如下：

  1. 以 103 年度稅後盈餘提列 10% 法定盈餘公積。

  2. 提撥員工現金紅利 1% ，金額共計 884,687 元。

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1. 提撥董監酬勞 0 % ，金額共計 0 元。

2. 其餘連同期初未分配盈餘之累積可分配盈餘金額，每股配 發現金股利新台幣 1.00 元，發放股利總額為 105,000,000 元。

3. （三） 檢附 103 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊【附件七】。 ( 第 49 頁）

4. （四） 103 年度盈餘分配案，擬授權董事會全權處理除息基準日、 發放日暨其他相關事宜。

5. （五） 敬請 承認。

討論事項

第一案 【董事會提】

• 案 由： 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：（一）爲配合政府法令及因應本公司業務需求，擬修訂本公司「公司 章程」部分條文。

• （二）相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊【附件八】。 ( 第 50 頁 ～第 53 頁 )

• （三）敬請 決議。

第二案 【董事會提】

• 案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：（一）爲配合政府法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

• （二）相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊【附件九】。 ( 第 54 頁 )

• （三）敬請 決議。

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第三案 【董事會提】

• 案 由： 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請 討 論。

• 說 明：（一）爲配合政府法令，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程 序」部分條文。

• （二）相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊【附件十】。 ( 第 55 頁 ～第 57 頁 )

• （三）敬請 決議。

第四案 【董事會提】

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：（一）依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。

• （二）因本公司法人董事代表人王慶祺先生同時擔任礁溪遠雄悅來大 飯店股份有限公司副總經理，擬依公司法第 209 條規定，提請 股東會解除董事競業禁止之限制。

• （三）敬請 決議。

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