FFHC — AGM Information 2022

Jun 29, 2022

10005 ※※防 疫 須 知※※ 股務代理機構 股務服務時間： 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情期間1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 國 內 信託處股務代理部 例假日除外 2.如欲出席股東會，股東進入股東會會場，應全程佩戴 地址：台北市中正區延平南路４２號電話：(02)23481137、23481140 每日上午9:00∼下午5:00 口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 郵資已付 網址：https://www.firstholding.com.tw 禁止進入股東會會場。 台北郵局許可證 台北字第４號 信 函 如無法投遞 請退寄件人 股東 台啟 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台 集保結算所「集保e手掌握APP」 【本次股東常會恕不發放紀念品】 連結「股東e票通」電子投票 【 https://www.stockvote.com.tw 】相關注 意事項及操作說明請參閱第五聯說明。 https://www.stockvote.com.tw 開 會 通 知

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一一一年股東常會開會通知請即拆閱
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一、本公司訂於111年6月17日（星期五）上午9時，於台北市重慶南路1段30號（第一商業銀行總行大樓），召開111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為
上午8時30分，報到處地點同開會地點，並請攜帶身分證明文件以備核對。議程包括(一)報告事項：①總經理報告本公司110年度營業概況。②審計委員會報告本
公司110年度決算查核經過。③本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：①本公司110年度營業報告書及合併財務報告。②本公司110年
度盈餘分派。(三)討論事項：①本公司盈餘轉增資發行新股案。②修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文案。③修正「第一金融控股股份有限公司取
得或處分資產處理程序」部分條文案。④解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。（四）臨時動議。
二、本公司110年度盈餘分派案業經董事會擬訂主要內容如下：
(一)現金股利：總計新台幣129億6,415萬9,088元，每股配發1元。
(二)股票股利：總計新台幣25億9,283萬1,810元，每股配發0.2元。
現金股利，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日辦理之。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列
入本公司之其他收入；股票股利，俟本年股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日，並按除權基準日股東名簿所記載之持股比例，每
仟股無償配發20股，配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之累積畸零股，
擬請股東常會授權董事長洽特定人按面值認購。
三、依公司法第172條規定，本次股東常會討論事項：①本公司盈餘轉增資發行新股案。②修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文案。③解除本公司第七
屆董事競業禁止之限制案。除於召集事由列舉外，其主要內容，請至公開資訊觀測站 (網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資
料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
四、依公司法第165條規定，自111年4月19日起至111年6月17日止停止股票過戶登記。
五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席時，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場；如委託代理人出席，請
於「委託書」簽名或蓋章，並親自填具受託代理人姓名及地址後，於開會5日前，送達本公司股務代理機構第一銀行信託處股務代理部，以利寄發出席簽到卡。
委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出
席行使之表決權為準。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw
委託書免費查詢 ，輸入公司代號2892 查詢即可 。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月18日起至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台股東e
票通」（網址: https://www.stockvote.com.tw）相關操作說明請參考第四聯。
八、本次股東常會委託書之統計驗證機構為第一銀行信託處股務代理部。
九、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東 董事會 敬啟
＊本公司所蒐集之個人資料，除 現金股利匯撥申請書
法令另有規定外，僅於辦理股 戶號 證號
務相關業務之目的及範圍內處
戶名
理及利用，其餘有關當事人權
原登記匯款帳號 (無誤免寄回)
利及個人資料保護等作業，均
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，採用第一銀行帳戶者
依中華民國相關法令辦理。 免扣匯費，若採用其他行庫者，匯款處理費將由股東股利款中扣除。
＊本公司已於99年11月19日起實 □新登記 □變更登記 (請附存摺封面影本)
銀行名稱分行名稱 存戶帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
施股票全面無實體，如 貴股
東仍持有實體股票，敬請儘速 郵局存簿儲金(700) 局號 帳號
洽詢本公司股務代理機構辦 1.請核對原登記匯款帳號是否正確，無誤者無需寄回，若為新登記或欲變更
匯款帳號者，請詳填正確行庫帳號資料並蓋妥原留存印鑑後於111年6月17
日前寄回。
理。 2.未採用匯款及無匯款帳號者，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。
掛號郵寄費及支票處理費將由股東股利款中扣除。
3.請多加利用匯款方式領取現金股利，以縮短領取時效及避免郵寄遺失、減
少支票提示兌現等不便。
111
一一一年股東常會
本次股東常會 出席簽到卡
時間：中華民國一一一年六月十七日（星期五）上午九時正
地點：台北市重慶南路一段三十號(第一商業銀行總行大樓)
恕不發放 簽 名 或 蓋 章
戶號：
戶名：
紀念品
股數： 股
股務核對 流水編號
＊出席簽到卡及委託書二者均簽章者視為親自出席。
＊如欲親自出席或不出席者本聯請勿寄回。
＊進入會場請出示出席證。
校 對
日 期 次 數
111.5.3 7 琪
客戶簽章 業務簽章
經辦人:溫志卿
本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章
第
一
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二
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股
東
原
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鑑
第
三
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股東電子投票簡要說明

壹、【投票期間】111年5月18日起至6月14日止。 貳、【準備工作】 股東欲以電子投票參與股東會表決時，應依其身分先準備以下任一憑證(通稱CA憑證)。 「股東e票通」電子投票平台使用CA憑證一覽表

憑證種類 使用者身分 證券商網路下單憑證 證券暨期貨共用憑證	網路銀行憑證	自然人憑證經濟部工商憑證政府憑證（GCA）	自然人憑證經濟部工商憑證政府憑證（GCA）	自然人憑證經濟部工商憑證政府憑證（GCA）
自然人股東 ●	●	●
法人股東 ● ●	●		●
專業機構法人(註) ●			●	●
發行公司/股務代理 ●			●
政府機構			●	●
註：「專業機構法人」指保管銀行、投信公司、信託業、自營商、銀行及保險公司等單位
參、【登入網站】 一、請以Edge、Chrome、FireFox等瀏覽器進入集保公司「股東e票通」(網址：http://www.stockvote.com.tw)，於首頁頁面右上方點取「登入」項目。 二、該部電腦如為首次進入此網站，則於網頁上方會出現： 這個網站想要執行下列附加元件:來自TAIWAN-CA.COM Inc.´的臺灣網路認證公司安控模組´。如果您信任該網站及附加元件，而且要讓它執行，請按這裡...
，僅需點選並執行安裝即可。

三、於[登入]處輸入身分證字號或統一編號，選擇憑證種類及輸入圖形文字後，按[登入]，並輸入「CA憑證密碼」。 四、經憑證認證通過後，畫面會出現所依據之法規條文供投票人遵守，點選[我同意上列條款]後，即可進入投票。 肆、【開始投票】 一、由畫面上選擇欲投票之公司，於[作業項目]點選[投票]，即可進入投票流程。 二、畫面上方會出現投票股東資料，下方會列示本次所有議事詳細內容，如需瞭解議案詳細內容，則可點選[瀏覽議事資料]。 三、股東對於每一可表決之議案點選贊成、反對或棄權，按[下一步]依電腦所指示步驟辦理投票，最後輸入「CA憑證密碼」，進行數位簽章並完成投票作業。如對可表決之議案 未行使表決權，則會提示警語，並視為棄權。 伍、【修改、查詢或撤銷】 一、登入網站後於[作業項目]點選修改、查詢或撤銷，即可進入執行。 二、修改或撤銷期間：自投票後至111年6月14日止。 三、可供查詢期間：自投票後至111年7月17日止。

陸、集保公司亦提供【集保e手掌握APP】連結【股東e票通】，讓投資人透過智慧型手機及平板電腦等行動裝置來進行投票。 相關資訊請參考集保公司「股東e票通」(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

召開視訊輔助股東會相關說明

一、欲以視訊方式出席之股東，請自111年5月18日起至6月14日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊 及登記（行動裝置可掃描封面地址聯集保結算所之視訊會議平台QRCode）；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填 寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」於111年6月14日下午4時前，送達本公司股務代理機構「第一銀行信 託處股務代理部」，並於股東會當日上午8時30分開始受理股東(含股東、徵求人或受託代理人)報到，報到完成者視為親自出席。 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以

文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁【網址： https://www.tdcc.com.tw/，請點選「股東會視訊會議平台專區」】或掃描右方QR Code。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢第一銀行信託處股務代理部 (02-2348-1137)。倘於股東會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀 視訊會議平台 操作說明 看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體 出席股東會。

四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達30分鐘且扣除以視訊方式出 席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於111年6月21日9時00分，於第一商業銀行總行大 樓（台北市重慶南路一段30號）延期或續行集會，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議；經扣除以視訊方 式出席股東會之股數，出席股份總數若達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理 人，其出席股數將計入出席股東之股份總數，並就本次股東會全部議案，視為棄權，如全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時 ，本公司將授權主席得逕行宣布散會。股東會當日若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-2348-1077)。 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄 影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

委 託 書 使 用 須 知

• 一、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 二、股東委託代理人出席者，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東出具委託書予徵求人前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總之 徵求人徵求資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理 機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人之姓名，徵求人應於委託書徵求人欄簽名或蓋章，並不 得轉讓他人使用。委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，委託書有重複時，以最先送達 者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、使用委託書違反使用規則者，其代理之表決權不予計算。

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委 託 書 委 託 人（股東）
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東戶號 簽名或蓋章
股東代理人，出席本公司111年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使
股東權利： 持有股數
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 姓名或名稱
未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司110年度營業報告書及合併財務報告： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.本公司110年度盈餘分派： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.本公司盈餘轉增資發行新股案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 戶 號
4.修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 姓名或名稱
5.修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文案
： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6.解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
7.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 戶 號
擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股
東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有
效（限此一會期）。 身分證字號
此 致 或統一編號
授 權 日 期 111 年 月 日 住 址
徵求場所及人員簽章處：
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一二 號
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禁發保十
止現結萬
交違算元
付法所，
現取檢檢
金得舉舉
或及，電 第
其使經話 七
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價，者二
購可，五
委檢最四
託附高七
書具給三
行體予七
為事檢三
。證舉三
向獎。
集金
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校 對 日 期 次 數 111.5.3 4 琪 客戶簽章 業務簽章 經辦人:溫志卿 本稿件經製版後即無法更改 請校對無誤後於客戶欄簽章