FFHC — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/21	發言時間	16:27:33
發言人	李淑玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	公告修正本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/21
說明	1.董事會決議日期:111/04/21 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)總經理報告本公司110年度營業概況。 (二)審計委員會報告本公司110年度決算查核經過。 (三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。 (二)本公司110年度盈餘分派，謹提請 承認。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。 (二)修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文，謹提請 公決。 (三)修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。 (四)解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 111年股東常會之召集通知111年5月17日於公開資訊觀測站 (網址：https://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書 及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信 託處股務代理部洽詢。 電話:(02)23481137、23481140。 二、依據公司法第172條之1規定，自111年4月8日起至同年4月19日止受理持有本公司 已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於111年4月 19日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處 （台北市重慶南路1段30號18樓）。 三、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至 111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司(下稱集保公司)「股 東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。 四、召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則（下 稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用集保公司提供之平台，並應遵守集保公司訂定之 股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址： https://www.tdcc.com.tw/portal/@zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc500 9c。） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年05月18日起，至遲於股東會二日前（111/ 06/14前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/ evote/index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議 者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年05月18 日起至111年06月14日下午四時前，送達本公司股務代理機構「第一商業銀行股份有限 公司信託處股務代理部」（地址：台北市中正區延平南路42號）辦理登記，並於股東 會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者， 應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方 式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會 二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者， 以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股 東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案 之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出 席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參 與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者 ，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事 ，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席 股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂 於111年06月21日09時00分於台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)延期 或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重 新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊 息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 五、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累 積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會 申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

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