F&F Holdings Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

F&F/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		817,829	- 매출액
- 부채총계		266,105	- 영업이익	122,579
- 자본금		7,700	- 당기순이익	85,358
- 자본총계		551,724	*주당순이익(원)	5,599
나. 개별(별도)	- 자산총계		840,751	- 매출액
- 부채총계		246,107	- 영업이익	140,389
- 자본금		7,700	- 당기순이익	121,827
- 자본총계		594,644	*주당순이익(원)	7,951
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,320,104,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.20
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,기타비상무이사(예선)1명,사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 분할 계획서 승인의 건    -> 원안대로 승인    - 제2호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 15,320,104,000원, 주당배당예정액 : 1,000원)    -> 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 이사 선임의 건      -사내이사2명: 박의헌, 마정만      -기타비상무이사1명: 김창수      -사외이사1명: 김동일    -> 원안대로 승인    - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    -> 원안대로 승인    - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-기타비상무이사 김창수 취임일 : 분할기일인 2021년 5월1일 이후 분할등기완료일에 취임예정임.
※ 관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박의헌	1964-05	3	신규선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 메리츠화재 부사장 역임 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 - KTB투자증권 대표이사 역임 - 현 (주)에프앤에프 투자총괄 이사
마정만	1966-12	3	재선임	- 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 현 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사
김창수	1961-04	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)아트박스 대표이사 역임 - (주)베네통코리아 대표이사 역임 - 현 (주)에프앤코 대표이사 - 현 (주)에프앤에프 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동일	1962-01	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 삼성, KTB, 리젠트 자산운용 이사 역임 - 프랭클린템플턴투신운용 채권운용역 및 총괄 역임	- 현) (주)디케이밸류솔루션 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무 5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업 6. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업 7. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업 8. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 9. 도매 및 상품중개업 10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업 14. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비,전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업		지주회사 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 부동산 매매, 임대, 공급, 개발업	10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업	문구 정비