F&F Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

F&F 홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액: 15,627,957,200원, 주당배당예정액: 400원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 2명: 박의헌, 마정만 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *사외이사인 감사위원 1명: 김동일 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박의헌	1964-05	3	재선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 메리츠화재 부사장 역임 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 - KTB투자증권 대표이사 역임 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 대표이사
마정만	1966-12	3	재선임	- 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동일	1962-01	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現 (주)디케이밸류솔류션 대표 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원	- 現 (주)디케이밸류솔루션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동일	1962-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現 (주)디케이밸류솔류션 대표 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원