F&F Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 15, 2019

F&F/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		495,833	- 매출액
- 부채총계		101,042	- 영업이익	91,518
- 자본금		7,700	- 당기순이익	109,299
- 자본총계		394,791	*주당순이익(원)	7,089
나. 개별(별도)	- 자산총계		487,249	- 매출액
- 부채총계		96,434	- 영업이익	91,239
- 자본금		7,700	- 당기순이익	106,608
- 자본총계		390,815	*주당순이익(원)	6,923
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,010,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.62
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명,상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 3. 임원현황의 나.선임 후 사외이사수(명)의 이사총수는 등기이사 김창수,마정만,권순욱,안희성 4명이며, 기존 등기이사 홍수정은 금번 주주총회에서 사임하였기에 제외하였습니다.
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순욱	1968-01	3	신규선임	-현 (주)에프앤에프 경영기획 총괄

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종석	1948-09	3	재선임	상근	-(주)한국시스맥스 전무이사 역임 -태평양감정평가법인 이사 역임 -현 (주)에프앤에프 감사