F&F CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

F&F/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로8길 8 F&F빌딩, 4층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제5기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (배당예정액 : 101,200,249,800원, 주당배당예정액 : 2,700원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ·제2-2호: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-3호: 사외이사 의무비율 확대의 건 ·제2-4호: 감사위원회 구성 강화의 건 ·제2-5호: 사외이사 명칭 변경의 건 ·제2-6호: 배당절차 개선 반영의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) *사외이사 1명 : 이준재 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 정관 변경을 통해 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 설정할 수 있도록 정관상 근거를 마련하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준재	1966-01	3	신규선임	- 미국 펜실베니아주립대, State College MBA 졸업 - LG투자증권 은행 담당 애널리스트 역임 - 한국투자증권 금융 담당 애널리스트 및 투자솔루션 본부장 역임 - 現 오다스톤인베스트먼트 감사	오다스톤인베스트먼트 (감사)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-