F&F CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

F&F/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (배당예정액 : 63,892,924,100원, 주당배당예정액 : 1,700원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) * 사내이사 1명 : 황일찬 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) * 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 : 배준근 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황일찬	1974-08	3	신규선임	- 성균관대학교 경영대학원 졸업 - (주)BYN블랙야크 전략/마케팅/디지털부문 상무 역임 - 現 (주)에프앤에프 경영기획 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배준근	1961-07	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)한화투자증권 전무 역임 - (주)노브랜드 사외이사 역임	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배준근	1961-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)한화투자증권 전무 역임 - (주)노브랜드 사외이사 역임