Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

May 21, 2025

证券代码： 301297 证券简称：富乐德 公告编号： 2025-034

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00% 股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上 会稿）》，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下 （如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称 或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
第六节 交易标的评估情况	1、“四、收益法评估情况”中对其他收益的预测说明进行了更新。
第九节 管理层讨论与分析	1、“六、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况”中更新了2025年一季度审阅数据。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日