Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 25, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-060

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于提请股东大会批准上海申和投资有限公司 免于发出要约的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海申和投资有 限公司（以下简称“上海申和”）等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持 有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，上海申和直接持有上市公司股票 170,000,000 股，占总股本的 50.24%，同时通过上海祖贞、上海泽祖间接控制上市公司合计 8.87%的表决权， 上海申和总共控制上市公司 59.10%的表决权，为上市公司的控股股东。本次交 易完成后，上海申和预计可实际控制上市公司超过50%以上的表决权，上市公司 控股股东预计仍为上海申和。

根据《收购办法》第六十三条：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出 要约：……（五）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行 ” 股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位 。

综上，本次交易中上海申和取得上市公司股份的行为符合《收购办法》第六 十三条第一款第（五）项规定的情形，收购人上海申和可以免于发出要约。 特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日

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