Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 25, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-061

安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 金暨关联交易的一般风险提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议了《关于＜ 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，因本次交易 构成关联交易，关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，涉及关联 董事回避表决的相关议案将提交股东大会审议，具体内容详见公司披露的相关公 告。

2024 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于 ＜安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，涉及关联董事回避表决的相关议案将提交股东大会审议，具体内容详见公司 与本公告同时披露的相关公告。

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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕 交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进 程，不得将本次重组提交股东大会进行审议。

本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中 国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最 终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信 息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投 资风险。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

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